多选题

人身保险个险新契约业务中,进行客户身份识别时需要留存的证件包括()

A. 投保人有效身份证复印件
B. 被保险人有效身份证复印件
C. 补充医疗保险的赔付范围至少涵盖当地基本医疗保险基金支付范围
D. 业务员有效身份证复印件

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多选题
人身保险个险新契约业务中,进行客户身份识别时需要留存的证件包括()
A.投保人有效身份证复印件 B.被保险人有效身份证复印件 C.补充医疗保险的赔付范围至少涵盖当地基本医疗保险基金支付范围 D.业务员有效身份证复印件
答案
单选题
新单承保时进行领取类业务转账预授权的,领取人为非权益人本人账户的,转账授权规则除了对权益人进行客户身份识别外,同时还需要对()进行客户身份识别
A.投保人 B.被保险人 C.受益人 D.账户所有人
答案
多选题
在办理()等业务时,应当进行客户身份识别
A.资金账户的开立、注销 B.客户资料的修改 C.增加服务品种 D.不合格账户、休眠账户的规范
答案
主观题
非权益人领取保险金,除了要对权益人进行客户身份识别外,还应对()进行客户身份识别。
答案
多选题
万能险追加保费业务,达到以下哪种反洗钱识别标准,必须要进行客户身份识别()
A.交纳保费为人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含) B.以转账形式交纳保费,保费人民币2万元以上(含)或者外币等值2000美元以上(含) C.以现金形式交纳保费,保费人民币2万元以上(含)或者外币等值2000美元以上(含) D.以转账形式交纳保费,保费金额人民币20万元以上(含)或者外币等值2万美元以上(含)
答案
多选题
个险客户身份识别时,以下哪种情况需要照会()
A.未提交身份证明文件 B.身份证明文件已过有效期 C.身份证明文件所显示内容与投保当时不一致 D.授权账户所有人姓名同投保人
答案
判断题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,单个被保险人保险保费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同应当进行客户身份识别
A.对 B.错
答案
判断题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,单个被保险人保险保费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同应当进行客户身份识别()
答案
多选题
与客户建立那些业务关系时需要进行客户识别()
A.注册电子银行业务 B.开立储蓄账户 C.申请租用保险箱业务 D.开立结算账户
答案
多选题
对于单个被保险人保险费金额人民币__或者外币等值__且以__形式缴纳的人身保险合同,保险公司在订立保险合同时,应进行客户身份识别()
A.1万元以上,1000美元以上,现金 B.1万元以上,1000美元以上,转账 C.2万元以上,2000美元以上,现金 D.2万元以上,2000美元以上,转账
答案
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哪些业务交易必须按规定进行客户身份识别 哪些业务交易必须按规定进行客户身份识别 理赔环节哪些情况下需要进行客户身份识别() 办理减人业务,且存在减少的单个被保险人退费金额为1万元或以上的,需要对被保险人进行客户身份识别,若本次业务的退费金额未支付给投保单位,则无需对投保人进行客户身份识别() 保险公司应当在哪些环节进行客户身份识别() 金融机构履行客户身份识别义务时,如何核对相关自然人身份信息 短期人身险业务是指保险期间为()的人身保险业务。 个人客户存在情形时,应进行客户身份初次识别() 在对公客户身份识别与尽职调查中出现以下情形须进行客户及其受益所有人身份识别() 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定,为个人客户办理人民币单笔()的现金存取业务时,应进行客户身份识别。 证券公司营业部在为客户办理()等业务时,应当进行客户身份识别 金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行客户身份识别() 在智能柜台受理业务进行客户身份识别时须重点关注以下几种情况() 进行客户身份识别,必要时可以向(  )核实客户的有关身份信息。 办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定,按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。 办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定,按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存() 金融机构进行客户身份识别时可向和核实客户的有关身份信息() 保险公司在办理()时,履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列哪些情况需要重新进行客户身份识别() 商业银行应当督促保险公司按照监管规定在保险合同犹豫期内,对代理销售的保险期限在1年及以上的人身保险新单业务进行客户电话回访。
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