《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）。
A. 确立客户身份并利用可靠的，独立来源的文件，数据或信息来验证客户身份。
B. 确立受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份状况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构。
C. 获得有关该项业务的目的和意图属性的信息。
D. 对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识。
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《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）。
A.确立客户身份并利用可靠的，独立来源的文件，数据或信息来验证客户身份。 B.确立受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份状况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构。 C.获得有关该项业务的目的和意图属性的信息。 D.对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识。
答案
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）。
A.签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展。 B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪 C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛 D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律
答案
金融行动特别工作组目前采用的《四十项建议》是在由全会通过（）
A.2012-1-1 B.2012-2-1 C.2003-6-1 D.2004-10-1
答案
金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）
A.1996年 B.2003年 C.2009年 D.2012年
答案
2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。
A.对 B.错
答案
简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。
答案
金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下达哪三大主题()。
A.防止大规模杀伤性武器扩散 B.反洗钱 C.反恐怖融资 D.打击谁无犯罪
答案
金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件（）
答案
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）
A.赌场 B.房地产代理商 C.贵重金属交易商和珠宝商 D.公证人和其他独立法律专业人士及会计师 E.拍卖行
答案
按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组（FATF）颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的“反洗钱”实际上是一个广义的概念，包括（）。
A.反洗钱 B.反恐怖融资 C.反贪污受贿 D.反扩散融资 E.反集中融资
答案
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按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围？（）
金融行动特别工作组（）
金融行动特别工作组（）
根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？
按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围？（）
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）
2003年6月，金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪（）
金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定，金融机构在满足哪几项条件的情形下，可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份，但不包括重新识别客户身份？
金融行动特别工作组的工作目标是（）
金融行动特别工作组的工作目标是（）。
金融行动特别工作组（FATF）成立于（）。
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？
金融行动特别工作组的工作目标不包括（）
金融行动特别工作组的英文缩写是（）
金融行动特别工作组FATF由（）发起成立？
金融行动特别工作组的英文简称为（）
我国是金融行动特别工作组( )的正式成员。
关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）
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