按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围？（）
A. 汽车销售商
B. 公证人
C. 彩票投注站
D. 支付清算组织
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按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围？（）
A.汽车销售商 B.公证人 C.彩票投注站 D.支付清算组织
答案
按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围？（）
A.房地产销售商 B.体育彩票 C.珠宝商 D.律师
答案
金融行动特别工作组（）
A.1996年 B.2003年 C.2009年 D.2012年
答案
金融行动特别工作组（）
A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪 B.要求各国政府加强反洗钱金融监管 C.要求各国政府建立金融情报中心 D.要求各国进行反洗钱国际合作
答案
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）
A.金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 B.对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 C.对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 D.对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
答案
以下哪个国家/地区不是反洗钱金融行动特别工作组的成员之一（）
A.比利时 B.卢森堡 C.秘鲁 D.冰岛
答案
关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）
A.不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。 B.对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。 C.在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。 D.在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
答案
以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）
A.进行非经常性交易时确定和验证客户身份 B.在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证 C.对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。 D.一定要将高级别政府官员列为高风险客户 E.应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流
答案
金融行动特别工作组的工作目标是（）
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息 B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《金融行动特别工作组四十项建议》 C.在全球推动反洗钱专门立法 D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
答案
金融行动特别工作组的工作目标是（）。
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息 B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》 C.在全球推动反洗钱专门立法 D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。
答案
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金融行动特别工作组（FATF）成立于（）。
金融行动特别工作组的工作目标不包括（）
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）。
金融行动特别工作组目前采用的《四十项建议》是在由全会通过（）
金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？
金融行动特别工作组的英文缩写是（）
金融行动特别工作组FATF由（）发起成立？
我国是金融行动特别工作组( )的正式成员。
金融行动特别工作组的英文简称为（）
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）。
2001年10月，金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有（）
金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？（）
金融行动特别工作组FATF的秘书处设在（）
《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？（）
简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。
中国何时成为金融行动特别工作组（FATF）的正式成员？
根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（）
金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。
下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）
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