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全行案防“四支利箭”包括“双线管理责任体系、双基管理、、科技案防()
单选题
全行案防“四支利箭”包括“双线管理责任体系、双基管理、、科技案防()
A. 网格化管理
B. “三线一网格”
C. 内控管理
D. 反腐倡廉
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单选题
全行案防“四支利箭”包括“双线管理责任体系、双基管理、、科技案防()
A.网格化管理 B.“三线一网格” C.内控管理 D.反腐倡廉
答案
判断题
《承德银行案防工作管理办法》中案防工作目标是通过建立健全案防管理体系,完善案防管理制度和流程,强化法人负责和责任追究,推进案防长效机制建设,实现案防关口前移,及早防范和化解案件风险()
答案
多选题
案防管理体系至少应当包括哪些基本要素?()
A.董事会(或理事会等)职责 B.监事会职责 C.高级管理层职责 D.基层员工职责
答案
单选题
负责对全行案防工作进行审计监督,加大对重点案件风险隐患的监督检查,持续推进全行案防体系建设()
A.内控合规部门 B.内部审计部门
答案
单选题
以下案防管理体系应当包括的基本要素,不包括()
A.董事会(理事会)职责 B.监事会职责 C.行长(主任)职责 D.适当的组织架构
答案
主观题
简述案防管理体系至少应当包括哪些基本要素。
答案
判断题
根据《银行业金融机构案防工作办法》,银行业金融机构案防工作的目标是,通过建立健全案防管理体系,完善案防管理制度和流程,强化法人负责和责任追究,推进案防长效机制建设,实现案防关口前移,及早防范和化解案件风险()
答案
单选题
根据《银行业金融机构案防工作办法》,银行业金融机构案防工作的目标是,通过建立健全案防管理体系,完善案防管理制度和流程,强化法人负责和责任追究,推进案防长效机制建设,实现案防关口前移,及早防范和化解案件风险()
A.正确 B.错误
答案
判断题
高级管理层负责有效管理全行案件风险,行长是案防制度制定和执行的(),对案防工作承担主要管理责任
答案
单选题
合规部门为案防工作牵头部门,承担案防管理职责不包括()
A.拟定本机构案防管理政策、制度和操作规程 B.组织实施、协调落实案防工作决策和年度案防工作计划 C.督促各部门及分支机构切实履行案防职责,确保案防管理体系正常运行 D.负责按照年度案防工作计划,开展重点风险审计和监察
答案
热门试题
案防管理体系的基本要素是什么
案防管理体系的基本要素是什么
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依据《承德银行案防工作管理办法》,以下是全行案件防控工作的牵头部门()
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案防“四项制度”包括:()
银行业金融机构案防管理体系至少应当包括以下基本要素()
银行业金融机构是案防工作第一责任主体,应建立与本机构相适应的案防管理体系,有效检测、预警和处置案件风险()
《医院感染管理规范》中规定,医院感染管理科是单纯的管理科室。
()是案防工作第一责任主体,应当按照本办法要求,建立与本机构风险管理、资产规模和业务复杂程度相适应的案防管理体系,有效监测、预警和处置案件风险。
银行业金融机构是案防工作第一责任主体,应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求,建立与本机构()相适应的案防管理体系,有效监测、预警和处置案件风险。
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高级管理层负责案防管理工作,行长(主任)是案防制度制定和执行的第一责任人。高级管理层在案防方面的主要职责不包括()
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下列基本要素中,哪些是案防管理体系的基本要素()。
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