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金融机构对协助人民银行、GongAn机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密()

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金融机构对协助人民银行、GongAn机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密()
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金融机构对协助人民银行、gong安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密()
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金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密()
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对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密
A.对 B.错
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多选题
银行业金融机构协助人民检察院、gongan机关、国家安全机关查询信息,该有权机关根据需要可以()
A.抄录、复制、照相 B.提取原件 C.要求银行业金融机构在有关复制材料上加盖证明印章 D.要求提供电子版查询结果
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金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后,可提示当事人以免发生类似情况()
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多选题
银行业金融机构协助人民检察院、gongan机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息,包括()
A.被查询单位或者个人开户销户信息,存款余额 B.交易日期、交易金额、交易方式、交易对手账户及身份等信息 C.电子银行信息,网银登录日志等信息 D.POS机商户、自动机具相关信息等
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多选题
按照《银行业金融机构协助人民检察院GA机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定,银行业金融机构协助人民检察院、GA机关、国家安全机关办理查询、冻结或者解除冻结时,应当()
A.对办案人员的工作证或人民JC证以及协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书进行形式审查 B.银行业金融机构应当留存上述法律文书原件及工作证或人民JC证复印件,并注明用途 C.银行业金融机构应当妥善保管留存的工作证或人民JC证复印件,不得挪作他用 D.如人民检察院、GA机关、国家安全机关需要,银行业金融机构可以提供相关材料原件
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判断题
根据《银行业金融机构协助人民检察院GN机关国家安全机关查询冻结工作规定》,银行业金融机构协助人民检察院、GN机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息()
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多选题
按照《银行业金融机构协助人民检察院公‘安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定,银行业金融机构协助人民检察院、公‘安机关、国家安全机关办理查询、冻结或者解除冻结时,应当()
A.对办案人员的工作证或人民’警’察证以及协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书进行形式审查 B.银行业金融机构应当留存上述法律文书原件及工作证或人民’警’察证复印件,并注明用途 C.银行业金融机构应当妥善保管留存的工作证或人民’警’察证复印件,不得挪作他用 D.如人民检察院、公‘安机关、国家安全机关需要,银行业金融机构可以提供相关材料原件
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