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金融机构对协助人民银行、GongAn机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密()

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金融机构对协助人民银行、GongAn机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密()
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金融机构对协助人民银行、gong安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密()
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金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密()
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对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密
A.对 B.错
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多选题
银行业金融机构协助人民检察院、gongan机关、国家安全机关查询信息,该有权机关根据需要可以()
A.抄录、复制、照相 B.提取原件 C.要求银行业金融机构在有关复制材料上加盖证明印章 D.要求提供电子版查询结果
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判断题
金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后,可提示当事人以免发生类似情况()
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多选题
银行业金融机构协助人民检察院、gongan机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息,包括()
A.被查询单位或者个人开户销户信息,存款余额 B.交易日期、交易金额、交易方式、交易对手账户及身份等信息 C.电子银行信息,网银登录日志等信息 D.POS机商户、自动机具相关信息等
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判断题
根据《银行业金融机构协助人民检察院GN机关国家安全机关查询冻结工作规定》,银行业金融机构协助人民检察院、GN机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息()
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多选题
按照《银行业金融机构协助人民检察院GA机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定,银行业金融机构协助人民检察院、GA机关、国家安全机关办理查询、冻结或者解除冻结时,应当()
A.对办案人员的工作证或人民JC证以及协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书进行形式审查 B.银行业金融机构应当留存上述法律文书原件及工作证或人民JC证复印件,并注明用途 C.银行业金融机构应当妥善保管留存的工作证或人民JC证复印件,不得挪作他用 D.如人民检察院、GA机关、国家安全机关需要,银行业金融机构可以提供相关材料原件
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单选题
根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》,银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息()
A.正确 B.错误
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