各级行业务部门应将对本条线履行大额交易和可疑交易报告主体职责情况纳入尽职监督内容（）

各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送（）机制，对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核，防止错报、漏报、压报等现象发生 总行业务部门风险总监负责建立和实施本条线风险管理机制，具体包括（） 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。 总行业务部门风险总监负责完善本条线各类风险管理工具，具体包括（） 哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查？ 员工应当履行反洗钱义务，关注客户可疑交易和大额交易行为，在发生可疑交易或大额交易时应（） 各级机构应将大额交易和可疑交易报告工作质量纳入本机构考核，并建立明确的反洗钱奖惩机制（） 本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循以下原则（） 各级营运单位应重视大额和可疑交易上报质量，对于分行业务处理中心下发的大额和可疑交易调查任务，应于（）个工作日完成，同时确保上报信息的准确性和完整性。 各级营运单位应重视大额和可疑交易上报质量，对于分行业务处理中心下发的大额和可疑交易调查任务，应于工作日完成，同时确保上报信息的准确性和完整性（） 是总行反洗钱主管部门，拟定大额交易和可疑交易报告管理制度，规范大额交易和可疑交易报告操作流程（） 各业务系统的客户身份信息和交易信息应符合大额交易和可疑交易报告要素标准，满足大额交易和可疑交易监测分析的数据需求（） 总行业务部门的主要职责包括组织和指导本条线实施和涉及制裁业务的风险处置和报告等工作，并开展尽职监督（） 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向银行业监督管理委员会报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查（） 应当履行大额交易和可疑交易报告职责落实情况的监督职责（） 各级行反洗钱专业小组应加强对大额交易和可疑交易的分析研究，编写（）分析报告，分析大额和可疑交易的特点和总体情况。 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的（） 票据交易档案到期了，业务部门可以自行处理予以销毁（） 业务部门和营业机构应组织对本业务条线和本机构管理的客户信息进行定期重检（） 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。