判断题

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记()

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主观题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的什么进行核对并登记
答案
单选题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()
A.对客户本人证件进行核对并登记 B.同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 C.对代理人证件进行核对并登记 D.同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对
答案
单选题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对并登记()
A.代理人身份证件 B.被代理人的身份证件 C.同时登记代理人和被代理人的身份证件 D.代理人和被代理人的身份证件任选其一登记
答案
多选题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对并登记()
A.申请书 B.代理人的身份证件 C.授权委托书 D.被代理人的身份证件
答案
判断题
客户由他人代理办理业务的,金融机构只对被代理人的身份证件进行核对并登记()
答案
单选题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对进行核对并登记()
A.代理人的联系电话及地址信息 B.被代理人的身份证件或其他身份证明文件 C.代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件 D.代理人的身份证件或其他身份证明文件
答案
单选题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()
A.核对 B.核对并登记 C.登记 D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
答案
判断题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对代理人身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记,不用核对被代理人的身份证件()
答案
判断题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记()
答案
多选题
客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时,应当对代理人采取哪些身份识别措施。()
A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件 B.登记代理人的职业 C.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类 D.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
答案
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客户由他人代理在金融机构办理业务的,对被代理人的身份证件或者其他身份证明核对并登记,可以不审核代理人的相关证件() 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当只对被代理人的身份证件或者其它身份证明文件进行核对并登记() 客户由他人代理办理业务时,金融机构只需要核对并登记搭理人身份证件() 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和__的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行汇兑并登记,可以不对代理人审核() 《反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()进行核对并登记。 根据《反洗钱法》,客户由他人代理办理业务的,金融机构可以不用同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记() 客户由他人代理办理业务的,,只需对代理人本人的身份证件进行核对即可() 客户由他人代理办理业务的,银行应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 (  ) 客户由他人代理办理业务的,金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。---法律合规部() 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记() 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记() 客户由他人代理办理业务的,银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。( ) 关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条,对代理业务,金融机构应当核对.登记代理人信息。代理人身份信息包括:() 由他人代理存款凭证(存单、折)挂失的,须凭代理人和被代理人有效身份证件办理。 根据“了解客户”原则,客户由他人代理办理业务的,银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。 根据“了解客户”原则,客户由他人代理办理业务的,银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。(  ) 根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对代理人的身份证件和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 办理人民币()以上借记卡转账取款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人和被代理人的有效身份证件。 个人代理他人在金融机构开立个人存款账户的,代理人应当出示身份证件()
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