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客户由他人代理办理业务时,金融机构只需要核对并登记搭理人身份证件()
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客户由他人代理办理业务时,金融机构只需要核对并登记搭理人身份证件()
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判断题
客户由他人代理办理业务时,金融机构只需要核对并登记搭理人身份证件()
答案
单选题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对并登记()
A.代理人身份证件 B.被代理人的身份证件 C.同时登记代理人和被代理人的身份证件 D.代理人和被代理人的身份证件任选其一登记
答案
多选题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对并登记()
A.申请书 B.代理人的身份证件 C.授权委托书 D.被代理人的身份证件
答案
单选题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对进行核对并登记()
A.代理人的联系电话及地址信息 B.被代理人的身份证件或其他身份证明文件 C.代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件 D.代理人的身份证件或其他身份证明文件
答案
单选题
《反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()进行核对并登记。
A.同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件 B.仅对代理人的身份证件或者其他身份证明文件 C.仅对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件 D.要求其出具经公证的委托授权书,同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件
答案
判断题
客户由他人代理办理业务的,金融机构只对被代理人的身份证件进行核对并登记()
答案
主观题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的什么进行核对并登记
答案
单选题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()
A.对客户本人证件进行核对并登记 B.同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 C.对代理人证件进行核对并登记 D.同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对
答案
单选题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记()
A.代理人 B.被代理人 C.代理人和被代理人 D.视情况而定
答案
判断题
客户由他人代理办理业务的,银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。( )
答案
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记()
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和__的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
根据“了解客户”原则,客户由他人代理办理业务的,银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。
根据“了解客户”原则,客户由他人代理办理业务的,银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。( )
客户由他人代理在金融机构办理业务的,对被代理人的身份证件或者其他身份证明核对并登记,可以不审核代理人的相关证件()
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对代理人身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记,不用核对被代理人的身份证件()
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客户由他人代理办理业务的,金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。---法律合规部()
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客户由他人代理办理业务的,营业机构应当同时对的身份证|件或者其他身份证明文件进行核对并登记()
根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代为办理业务时,金融机构应对或者其他身份证明文件进行核对并登记()
客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行汇兑并登记,可以不对代理人审核()
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