单选题

客户张某是我行的贵宾客户,2019年3月1日张某的50万元人民币定期存款到期后,本金加全部利息续存入在我行开立的同名另一账户,按照大额交易报告相关规定,该笔业务应如何处理()

A. 由网点操作员手工上报大额交易报告
B. 如未发现交易或行为可疑的,该笔交易可以不报告
C. 有系统自动上报大额交易报告
D. 由网点逐级上报后,反洗钱中心人员进行录入

查看答案
该试题由用户488****41提供 查看答案人数:44107 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户488****41提供 查看答案人数:44108 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
客户张某是我行的贵宾客户,2019年3月1日张某的50万元人民币定期存款到期后,本金加全部利息续存入在我行开立的同名另一账户,按照大额交易报告相关规定,该笔业务应如何处理()
A.由网点操作员手工上报大额交易报告 B.如未发现交易或行为可疑的,该笔交易可以不报告 C.有系统自动上报大额交易报告 D.由网点逐级上报后,反洗钱中心人员进行录入
答案
多选题
我行贵宾客户包括()
A.钻石客户 B.黑金客户 C.白金客户 D.黄金客户
答案
单选题
张某借给王某3万元,约定2019年5月1日还款。因王某到期未还,张某于2019年5月8日邮寄催款信件,王某于2019年5月10日收到此信,但直到2019年5月12日才拆阅此信。该债权诉讼时效中断的日期是()。
A.2019年5月1日 B.2019年5月8日 C.2019年5月10日 D.2019年5月12日
答案
多选题
2003年4月1日张某被李某打了一顿,张某当时只觉得疼痛,后来由于疼痛难忍,张某于2003年5月1日到医院检查时发现肋骨骨折。2003年5月10日张某找到李某,要求李某赔偿,李某拒绝赔偿。2003年9月10日张某被人绑架,直至2004年1月8日张某才被解救出来。2004年9月5日张某向法院起诉,要求李某赔偿。以下说法正确的是()
A.张某请求权的20年诉讼时效期间从2003年5月1日起算 B.2003年5月10日张某请求权的诉讼时效中断 C.2003年9月10日张某请求权的诉讼时效中止 D.2004年9月5日张某的请求权已经超出诉讼时效
答案
多选题
2003年4月1日张某被李某打了一顿,张某当时只觉得疼痛,后来由于疼痛难忍。张某于2003年5月1日到医院检查时发现肋骨骨折,2003年5月10日张某找到李某,要求李某赔偿,李某拒绝赔偿,2003年9月10日张某被人绑架,直至2004年1月8日张某才被解救出来,2004年9月5日张某向法院起诉,要求李某赔偿,以下说法正确的有(  )。
A.张某请求权的20年诉讼时效期间从2003年5月1日起算 B.2003年5月10日,张某请求权的诉讼时效中断 C.2004年3月10日,张某请求权的诉讼时效中止 D.2004年9月5日.张某的请求权已经超出诉讼时效
答案
单选题
2000年1月1日,张某被汽车撞伤,但不知具体加害人为谁;2000年1月7日,张某被确诊为脑震荡;2000年3月1日,张某病愈出院;2005年3月1日,张某得知当年撞伤自己的是赵某。则根据《民法通则》的规定,张某提起诉讼的诉讼时效期间自()起算。
A.2000年1月1日 B.2000年1月7日 C.2000年3月1日 D.2005年3月1日
答案
主观题
2019年6月5日,张某到甲公司工作。6月8日甲公司与张某签订劳动合同,约定合同期限自2019年6月9日起至2020年6月8日止,每月20日发放工资。甲公司与张某劳动关系建立的时间为: 2019年6月20日|2019年6月5日|2019年6月8日|2019年6月9日
答案
判断题
按照金钥匙贵宾客户管理办法,银卡客户已经不属于我行的贵宾客户,不能享受优先、减免服务()
答案
单选题
2018年12月1日,张某欠郭某的货款到期;2018年12月3日,张某为逃避债务放弃对刘某的到期债权;2019年2月1日,郭某向人民法院提起撤销权诉讼;2019年3月16日,人民法院判决撤销张某的行为。根据债权法律制度的规定,张某放弃对刘某到期债权的行为,自()失去法律约束力
A.2018年12月1日 B.2018年12月3日 C.2019年2月1日 D.2019年3月16日
答案
单选题
对大额转账汇款的客户,在引导时可以突出贵宾卡,吸引客户成为我行贵宾客户()
A.优先办理 B.手续费优惠 C.增值服务 D.乘飞机可使用贵宾通道
答案
热门试题
张某于1999年2月1日因抢劫罪被逮捕。2000年3月1日,张某被人民法院判处死刑缓期两年执行;2001年5月10日,张某有重大立功表现,2002年4月1日,被依法裁定减为有期徒刑20年。张某刑满释放之日为( )。 2015年3月5日,甲公司与张某签订劳动合同,约定合同期限1年,试用期1个月,每月15日发放工资。张某3月9日上岗工作。甲公司与张某建立劳动关系的起始时间是() 张某于2010年6月1日创作完成长篇小说《阳光》,一直没有发表,2012年3月2日,张某不幸去世,张某的同事于2012年4月1日将该小说以张某的名义发表,张某的继承人认为张某的同事侵犯了张某的( ) 某客户在2019年3月21日在我行购买实物贵金属,增值税发票于2019年3月28日开具。该客户于2019年4月5日将该件实物贵金属进行了退货处理,请问在开具退货红字发票时的税率应为() 1998年2月3日,张某死亡。2月6日,张某之父死亡。张某育有一女。张某之女据何取得张某之父的财产()。 2019年1月5日,张某向李某提出借款1万元;2019年1月6日,李某将1万元的现金交付给张某;双方未约定借款利息。根据合同法律制度的规定,下列表述正确的有() 2015年1月1日,张某欠付李某的房屋租金到期,张某一直未予偿还。3月1日,李某向张某提出支付要求被拒,8月1日,李某因车祸受伤昏迷3个月,则李某债权的诉讼时效到期日是( )。 张某与王某于2019年1月1日签订了手机买卖合同,约定张某向王某提供100部手机,王某向张某支付100万元的价款。双方同时还约定,王某在支付全部价款之后,才可以取得手机的所有权。2019年5月1日,张某向王某交付了100部手机。2019年6月1日,王某支付了10万元;2019年10月1日,王某支付65万元;2019年12月1日,王某支付了剩余的15万元。手机所有权转移的日期是() 客户经理在该客户连续__个月达不到相应等级贵宾客户准入标准时,会电话或短信提醒客户增加在我行的金融资产,以便持续享有我行贵宾客户相应级别的服务待遇() 梁某与张某签订了一买卖合同,合同约定梁某于2011年3月1日交货,张某收到货物后1个月内付款。后梁某于2月20日请求张某付款,张某拒绝。问张某在行使下列哪项权利() 张某与房东李某签订一份房屋租赁合同,租期自2007年9月1日至2008年8月31日。双方约定,张某先预付半年租金,满6个月时(2008年3月1日)再支付其余租金。经履行法定程序后,张某按期入住。2008年3月1日,张某继续在李某的房屋居住但拒绝支付其余租金。2008年5月1日,经李某多次催讨,张某写下保证书,保证于2008年7月31日前付清房租,但到期仍未支付。李某对张某主张租金权利的诉讼时效期间是( )。 张某借给王某3万元,约定2013年5月1日还款。因王某到期未还,张某于2013年5月8日邮寄催款信件,王某于2013年5月10日收到此信,但直到2013年5月12日才拆阅此信。该债权诉讼时效中断的日期是( )。 我行对公客户2019年3月1日存入一年定期存款100,000元,自动转存,2019年4月1日支取,可得利息() 张宏是某上市公司股东,持股占5%,2012年1月3日,张宏买人该公司股票1万股,2012年5月3日又将该1万股卖出。对张宏的此次交易,以下哪些表述是正确的() 张某与房东李某签订一份房屋租赁合同,租期自2007年9月1日至2008年8月31日。双方约定,张某先预付半年租金,满6个月时(2008年3月1日)再支付其余租金。经履行法定程序后,张某按期入住。2008年3月1日,张某继续在李某的房屋居住但拒绝支付其余租金。2008年5月1日,经李某多次催讨,张某写下保证书,保证于2008年7月31日前付清房租,但到期仍未支付。如果李某于2009年4月10日突然去 客户A在我行有20万元贷款,贷款到期日为2019年1月5日。贷款逾期后经银行追索,客户A于2019年3月5日归还部分本金,请问该笔贷款诉讼时效至届满() 张某2010年1月1日借给李某100万元,约定李某在2013年1月1日、2014年1月1日、2015年1月1日分别还款50万元给张某,这种还款安排可称为()。 张某 3 月 1 日向银行申请了一张贷记卡,6 月 1 日取现 2 000 元,对张某的上述做法,说法正确的是() 张某 3 月 1 日向银行申请了一张贷记卡,6 月 1 日取现 2 000 元,对张某的这个做法,说法正确的是() 张某3月1日向银行申请了一张贷记卡,6月1日取现2 000元,对张某的这个做法,说法正确的是( )。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位