判断题

客户的工商信息为已吊销、已注销的,营业机构应立即调高其反洗钱风险等级()

查看答案
该试题由用户192****83提供 查看答案人数:17238 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户192****83提供 查看答案人数:17239 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
判断题
客户的工商信息为已吊销、已注销的,营业机构应立即调高其反洗钱风险等级()
答案
判断题
对工商信息状态为异常情形的企业账户,营业机构应立即中止为其办理金融业务()
答案
判断题
对公开户,客户曾经在工商系统办理注销,后又恢复,联网核查时工商数据一直显示已注销,可通过其他途径查询客户信息或请客户提供辅助材料证明以继续完成开户。()
答案
判断题
工商机关依法吊销营业执照的企业应主动办理注销登记。
答案
判断题
工商机关依法吊销营业执照的企业应主动办理注销登记()
答案
单选题
客户基本信息包含但不限于营业证件、详细地址、是否存在吊销、注销、变更事项()
A.正确 B.错误
答案
多选题
有以下情形的客户,营业机构可调高其反洗钱风险等级()
A.客户的工商信息为已吊销、已注销状态,经营业机构通知联系,客户拒绝更新资料或无法联系上客户的。 B.客户的工商信息为已吊销、已注销状态的,发现其自吊销、注销日起,交易数额巨大的。 C.通过工商网等官方网站查询,无法获取客户信息,且通过实地查访、电话联系等方式,仍无法与客户取得联系的。 D.企业名称发生变化,客户拒绝更新信息资料或未在规定时间内进行资料更新的
答案
单选题
对于连续天未进行查询操作的个人征信查询用户,应立即锁定,经核实发现用户已调离或者属于不合理用户,应立即停止并注销其查询权限()
A.15天 B.30天 C.40天 D.60天
答案
判断题
营业机构对已超过有效期的临时存款账户,应立即进行止付处理,并通知客户办理销户或展期手续,杜绝临时存款账户超期仍继续使用的现象()
答案
判断题
新闻机构撤销,其原已申领的新闻记者证同时注销
A.正确 B.错误
答案
热门试题
新闻机构撤销,其原已申领的新闻记者证同时注销。 新闻机构撤销,其原已申领的新闻记者证同时注销。 纳税人因被工商行政管理机关吊销营业执照需要注销税务登记的,应当自营业执照被吊销之日起()日内,向原税务登记机关申请办理注销税务登记。 纳税人因被工商行政管理机关吊销营业执照需要注销税务登记的,应当自营业执照被吊销之日起( )内,向原税务登记机关申请办理注销税务登记。 对于法人客户签署前须查询工商登记信息,若企业营业状态为非正常状态,应立即终止签约手续,并报送分行零售授信评审部门() 对呼吸已停止的溺水者,应立即进行()。 骨折已错位、变形应立即进行复位,以防畸形愈合。 个体工商户执照被吊销后可以立即重新申办新的营业执照。 个体工商户执照被吊销后可以立即重新申办新的营业执照() 纳税人被工商行政机关吊销营业执照的,应当自营业执照被吊销起()日内,向原税务登记机关申报办理注销税务登记。 对于已注销、被吊销营业执照的客户,发现存款人不符合开户条件的,应当停止为存款人办理账户支付业务,并通知存款人撤销银行结算账户() 企业征信系统已注销的机构不在机构树中显示。 企业征信系统已注销的机构不在机构树中显示() 触电者已停止呼吸,但心脏还跳动,应立即进行() 纳税人被工商行政机关吊销营业执照的,应当自营业执照被吊销之日起()日内,向原税务登记机关申报办理注销税务登记。 个体工商户缴销、被收缴或者吊销营业执照时,应当向工商行政管理部门申请注销() 个体工商户缴销、被收缴或者吊销营业执照时,应当向工商行政管理部门申请注销() 纳税人被工商行政管理机关吊销营业执照的,应当自营业执照被吊销之日起(  )内,向原税务登记机关办理注销税务登记。 纳税人被工商行政管理机关吊销营业执照的,应当自营业执照吊销之日起()日内,向原税务登记机关申请办理注销税务登记。 纳税人被工商行政管理机关吊销营业执照的,应当自营业执照被吊销之日起()日内,向税务登记机关申报办理注销税务登记。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位