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客户的工商信息为已吊销、已注销的,营业机构应立即调高其反洗钱风险等级()

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客户的工商信息为已吊销、已注销的,营业机构应立即调高其反洗钱风险等级()
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对工商信息状态为异常情形的企业账户,营业机构应立即中止为其办理金融业务()
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判断题
对公开户,客户曾经在工商系统办理注销,后又恢复,联网核查时工商数据一直显示已注销,可通过其他途径查询客户信息或请客户提供辅助材料证明以继续完成开户。()
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判断题
工商机关依法吊销营业执照的企业应主动办理注销登记。
答案
判断题
工商机关依法吊销营业执照的企业应主动办理注销登记()
答案
单选题
客户基本信息包含但不限于营业证件、详细地址、是否存在吊销、注销、变更事项()
A.正确 B.错误
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多选题
有以下情形的客户,营业机构可调高其反洗钱风险等级()
A.客户的工商信息为已吊销、已注销状态,经营业机构通知联系,客户拒绝更新资料或无法联系上客户的。 B.客户的工商信息为已吊销、已注销状态的,发现其自吊销、注销日起,交易数额巨大的。 C.通过工商网等官方网站查询,无法获取客户信息,且通过实地查访、电话联系等方式,仍无法与客户取得联系的。 D.企业名称发生变化,客户拒绝更新信息资料或未在规定时间内进行资料更新的
答案
单选题
对于连续天未进行查询操作的个人征信查询用户,应立即锁定,经核实发现用户已调离或者属于不合理用户,应立即停止并注销其查询权限()
A.15天 B.30天 C.40天 D.60天
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单选题
新闻机构撤销,其原已申领的新闻记者证同时注销。
A.正确 B.错误
答案
判断题
新闻机构撤销,其原已申领的新闻记者证同时注销
A.正确 B.错误
答案
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