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我行境内机构客户中的金融机构客户包括()
多选题
我行境内机构客户中的金融机构客户包括()
A. 信托公司
B. 财务公司
C. 外资公司
D. 证券期货公司
E. 保险公司
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我行境内机构客户中的金融机构客户包括()
A.信托公司 B.财务公司 C.外资公司 D.证券期货公司 E.保险公司
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判断题
境内金融机构客户评级对象是指我行目前已经或未来可能与其开展授信类业务的境内金融机构客户()
答案
单选题
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A.政策性银行 B.财务公司 C.担保公司 D.金融资产管理公司
答案
多选题
下列哪些机构客户在我行存款可称为金融机构存款?( )
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答案
单选题
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答案
判断题
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答案
单选题
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答案
判断题
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答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。
A.、记载客户身份信息的记录和资料 B.、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿 C.、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料 D.、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
答案
多选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中国境内设立的如下金融机构()
A.政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社 B.证券公司、期货公司、基金管理公司 C.保险公司、保险资产管理公司 D.信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司
答案
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商业银行客户资源仅包括政府机构类客户、金融机构类客户、集团类客户()
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,如果销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求,且金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息,金融机构()。
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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。
人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当保存的客户身份资料包括()
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。()
金融机构()保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
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根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的()
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根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的()
金融机构误付假币,由误付的金融机构对客户( )赔付
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