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专案组要严格按照谈话方案开展工作,对于协助调查的证人,要作必要性“交底”,让对象明晰自己在案件中的角色和责任()
判断题
专案组要严格按照谈话方案开展工作,对于协助调查的证人,要作必要性“交底”,让对象明晰自己在案件中的角色和责任()
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专案组要严格按照谈话方案开展工作,对于协助调查的证人,要作必要性“交底”,让对象明晰自己在案件中的角色和责任()
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判断题
专案组开展“走读式”谈话,要突出谈话针对性,对于协助调查的证人,要作必要性“交底”,让对象明晰自己在案件中的角色和责任,不能遍地开花,无端增加对象心理压力()
答案
多选题
根据突发事件(案件)实际情况,成立不同层次的调查专案组,调查前,专案组要制订调查方案,明确()
A.调查目的 B.调查方式 C.调查内容 D.人员组成
答案
多选题
专案组开展案件查办,具体包括哪些措施()
A.安排调查人员组成 B.确定应当查明的问题和线索 C.维持现场秩序 D.商定需要采取的措施
答案
单选题
县级行社发生案件涉案金额在以上的,由省联社成立专案组,开展调查()
A.100万元以上 B.500万元以上 C.1000万元以上 D.50万元以上
答案
单选题
下列哪个单位需要调查专案组协调关系的()
A.税务部门 B.财政局 C.宫安机关 D.軍队
答案
单选题
下列哪个单位不需要调查专案组协调关系的()
A.新闻媒体 B.财政局 C.宫安机关 D.外部监管部门
答案
判断题
银行业金融机构在初步确认案件的同时,应当立即按照规定成立专案组,负责案件调查工作。
答案
单选题
刑事案件查办实行专案负责制,组成调查专案组,副组长由谁担任()
A.主管安全保卫部的副行长 B.主管业务的副行长 C.行长 D.安全保卫部负责人
答案
多选题
银行业金融机构发生案件后,应依据案件性质和金额组成专案组,对案件开展调查,调查内容包括()
A.启动应急预案,查清账目,采取风险化解措施,保全资产 B.查清基本案情,确定案件性质,及时向银监部门报告 C.查找内部制度和执行情况存在的问题,厘清案件责任 D.查找总结发案原因和教训,提出整改措施和有关责任处理意见
答案
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