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对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位,可以提供半年内该单位的()办理
多选题
对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位,可以提供半年内该单位的()办理
A. 原尽职调查报告
B. 照片复印件
C. 加盖单位公章的《批量开卡员工就职证明》
D. 加盖单位公章的情况说明
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多选题
对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位,可以提供半年内该单位的()办理
A.原尽职调查报告 B.照片复印件 C.加盖单位公章的《批量开卡员工就职证明》 D.加盖单位公章的情况说明
答案
单选题
批量开个人记名借记卡的操作流程为()。 ①网点确认。 ②卡中心确认。 ③录入批量开卡资料。 ④建立批量开卡单位资料,生成单位编号。 ⑤启动批量开卡交易,正式向核心提交开卡申请。 ⑥打印已录入的开卡资料,并与客户提供的开卡资料核对。 ⑦申请批次号。 ⑧通过IFSS打印批量开卡成功清单。
A.④③⑥⑦①⑤②⑧ B.⑦④③⑥①⑤②⑧ C.④③⑥⑦①②⑤⑧ D.④⑦③⑥①②⑤⑧
答案
多选题
批量开卡尽职调查,以下说法正确的是()
A.客户经理可以任意选择“实地走访”和“开立就职证明”的方式进行尽调 B.客户经理实地走访方式的尽调照片需包括与经营办公场所的共同合影 C.客户经理需确认«批量开卡员工就职证明»完整性,逐一核实员工情况,确认申请开卡的员工与单位签有劳动合同后签字确认 D.经办柜员负责审核客户经理尽调资料及签章齐全
答案
多选题
前次批量开卡尽职调查后,以下哪几种情况需要客户经理再此实地走访企业()
A.据前次批量开卡超过7个月的存量单位 B.委托单位企业名称变更 C.委托单位法定代表人/单位负责人变更 D.委托单位地址变更
答案
多选题
根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,办理批量开卡业务时,我行经办如发现开卡申请人存在等可疑情况的,须按照“KYC”的要求开展客户尽职调查()
A.多个客户联系地址相近或相同 B.客户联系电话号码号段接近 C.批量开卡单位每月申请开卡一次 D.客户的发证机关相近或相同
答案
单选题
如前次批量开卡尽职调查后,单位发生关键信息变更(如企业名称变更、法定代表人/单位负责人、单位地址等)的,再次办理批量开卡需要()
A.“实地走访”尽职调查 B.“开立就职证明”尽职调查 C.无需尽职调查 D.客户经理出具保证声明
答案
判断题
申请批量开户开卡时,必须及时进行账务处理。
答案
判断题
申请批量开户开卡时,必须及时进行账务处理()
答案
单选题
柜面批量开卡和系统批量开卡区别在于()。
A.开卡环节流程不同 B.开卡受理环境不同 C.开卡操作环节不同 D.开卡操作流程不同
答案
多选题
根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,批量开卡业务按办理开卡申请是否通过代理的方式,可分为()
A.单位代理批量开卡业务 B.个人代理批量开卡业务 C.单位开卡业务 D.个人批量开卡业务
答案
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各网点办理批量开卡业务必须尽责履职,对首次办理批量开卡业务的单位进行双人现场核实,据实填写《柳州银行批量开卡业务尽职调查表》,如有特殊情况也可单人现场核实()
圆鼎借记卡进行批量开卡时,有折开卡和无折开卡可以同时批量操作()
原核心系统中开通过批量开卡且未开通批量代收的单位(原开卡编号为310XXXXX)使用什么编号在531系统中进行批量开卡?()
批量开户开卡业务可以批量开立活期户、活期户及对应的储蓄卡,也可以单独批量开卡()
批量开户开卡业务可以批量开立活期户、活期户及对应的储蓄卡,也可以单独批量开卡()
批量开卡密码信封申请和打印功能不能在()。
借记卡批量开卡时选择“默认密码”方式开卡的,初始密码统一为“()”,卡状态为“2000000000”,批量开卡不允许选择“()”方式开卡。
()指批量开卡、代理开卡、同号换卡的借记卡激活。
除正常规定外,对于其他用途需要办理批量开卡的,需由该业务的管理部门有权人审批,确认批量开卡单位的资质、批量开卡业务背景的真实性、合规性、安全性后,方可办理批量开卡业务()
除批量开卡外,借记卡开卡时,客户密码必须由申请人输入,不能为六个1等简单密码。
为方便单位代理客户批量开立借记卡,,代理单位在申请办理批量开卡业务时,,已取消以下哪些表单?()
省社保IC卡批量开卡可以由指定零星开户柜员开卡()
对于单位代理批量开立金穗借记卡个人卡的,各开卡网点须在单位领卡后()内收回申请人本人签收的一联开卡清单。
开卡业务须本人持证件办理,不允许代办,批量开卡除外。
客户不能在()办理批量开卡激活。
批量开卡可在农行()办理卡片激活。
无法与外部机构签署批量开户协议的商友卡批量开卡流程大致分为()。
原系统同时存在批量开卡编号与批量代付编号时,()。
批量开卡、个人代理开卡、睡眠户只可在开户行办理卡片激活()
批量开卡申请单位增加少数人员的情况下,可以直接选择单张开卡,()做记账凭证附件。
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