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根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,批量开卡业务按办理开卡申请是否通过代理的方式,可分为()
多选题
根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,批量开卡业务按办理开卡申请是否通过代理的方式,可分为()
A. 单位代理批量开卡业务
B. 个人代理批量开卡业务
C. 单位开卡业务
D. 个人批量开卡业务
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单选题
根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,办理个人批量开卡业务,无需向柜台提供以下资料()
A.个人开户申请书 B.开卡申请人身份证复印件; C.纸质及电子版的《批量开卡清单》 D.法定代表人授权委托书
答案
多选题
根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,单位代理批量开卡的,客户需提交的资料包括()
A.《单位代理开立借记卡业务申请书》 B.上门收取开卡资料单位客户资格准入审批表 C.被授权经办人身份证件原件及复印件、被代理人有效身份证件的复印件 D.纸质及电子版的《批量开卡清单》 E.个人税收居民身份声明文件 F.法定代表人授权委托书
答案
多选题
根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,批量开卡业务按办理开卡申请是否通过代理的方式,可分为()
A.单位代理批量开卡业务 B.个人代理批量开卡业务 C.单位开卡业务 D.个人批量开卡业务
答案
多选题
根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,办理批量开卡业务时,我行经办如发现开卡申请人存在等可疑情况的,须按照“KYC”的要求开展客户尽职调查()
A.多个客户联系地址相近或相同 B.客户联系电话号码号段接近 C.批量开卡单位每月申请开卡一次 D.客户的发证机关相近或相同
答案
单选题
客户一点通物流有限公司2019年6月20日在我行批量开立的借记卡,根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,如开卡申请人在办理领卡,单位无需出具书面说明()
A.6月21日 B.7月25日 C.9月21日 D.9月25日
答案
单选题
客户一点通物流有限公司2019年6月20日在我行批量开立了50张借记卡,我行开户网点在6月25日上门送卡,根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,我行仍需持续关注借记卡的状态,对在前仍未激活、无交易记录的情况,应联系申请单位进行核实()
A.7月21日 B.7月25日 C.9月21日 D.9月25日
答案
多选题
根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,各营业网点需遵循“了解你的客户”的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定,区别客户风险程度,采取等方式,核实开户申请人、代理人真实身份()
A.联网核查身份信息 B.人员问询 C.客户回访 D.实地查访
答案
判断题
广州海珠支行柜员认为支行既可以受理单位、个人的批量代扣业务,也可以受理单位、个人的批量代付业务,根据《广东华兴银行个人代收付业务操作规程》,他的说法是正确的()
答案
单选题
根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,上门收取开卡资料服务结束后,两名上门服务人员须在监控录像下将携带回来的相关资料共同交经办营业网点营运负责人或指定人员,由营业网点营运负责人或指定人员当面拆封,清点无误后登记()
A.《内部凭证(资料)交接登记簿》 B.《上门服务登记簿》 C.《账户资料交接登记簿》 D.《凭证(资料)交接登记簿》
答案
单选题
根据《广东华兴银行营运重要物品管理系统操作规程》的规定,以下物品登记不规范的是()
A.贵金属按“套”为单位进行登记 B.贵金属按“克”为单位进行登记 C.押品按“份”为单位进行登记 D.票据以“份”为单位进行登记
答案
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根据《广东华兴银行个人代收付业务操作规程》,以下不属于代收付业务风险控制措施的是()
根据《广东华兴银行营运重要物品管理系统操作规程》,重要物品管理系统上线后以下登记簿停止使用()
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根据《广东华兴银行银银合作第三方存管业务操作规程》,个人客户的签约只针对()办理
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