多选题

各机构办理规定业务而进行联网检查时,若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致,但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,可提供的辅助证件有《联网核查管理办法》()

A. 户口簿
B. 护照
C. 驾照
D. 本年度学校录取通知书或本人学生证等其他有效证件

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判断题
各机构办理规定业务而进行联网核查时,若个人身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的,各机构原则上应继续办理业务《联网核查管理办法》()
答案
判断题
在办理规定业务而进行联网核查时,若个人身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的,各机构应拒绝办理业务()
答案
判断题
各机构在办理规定业务而进行联网核查时,若相关个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关与居民身份证所记载的信息核对完全相符,可按照相关规定继续办理业务《联网核查管理办法》()
答案
多选题
各机构办理规定业务而进行联网检查时,若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致,但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,可提供的辅助证件有《联网核查管理办法》()
A.户口簿 B.护照 C.驾照 D.本年度学校录取通知书或本人学生证等其他有效证件
答案
单选题
根据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》中,银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应如何处理()
A.没收客户的身份证 B.请客户出示辅助证件 C.拒绝办理业务 D.继续办理业务
答案
多选题
办理规定业务而进行联网核查时,若相关个人的、、和与居民身份证所记载的信息核对完全相符,可按照规定继续办理业务()
A.姓名 B.公民身份号码 C.照片 D.签发机关
答案
单选题
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,相关业务处理方法错误的是()
A.客户申请办理单位银行结算账户业务的,银行机构应暂停为该客户办理业务,及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实 B.客户申请办理个人银行账户业务的,银行机构可继续为该客户办理业务,应详细登记客户的联系方式,并在办理业务后及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实 C.客户申请办理支付结算业务的,银行机构可根据法规制度规定及内部管理要求决定是否为该客户办理相关业务 D.银行机构在办理规定业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,应暂停办理相关业务
答案
判断题
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。---法律合规部()
答案
多选题
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若相关与居民身份证所记载的信息核对完全相符,可按照相关规定继续办理业务()
A.个人的姓名 B.公民身份号码 C.照片 D.签发机关
答案
判断题
在办理规定业务时,需要当场为客户办理的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办理的,应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。
A.对 B.错
答案
热门试题
办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,应拒绝为该客户办理相关业务() 同一银行机构网点在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,可不再对其进行联网核查。 银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名,公民身份证号码照片和签发机关中一项或多项核对不一致的,且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证|件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务() 办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,应拒绝为该客户办理相关业务() 农商银行同一机构网点在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,可不再对其进行联网核查() 农商银行同一营业机构在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查,可不再对其进行联网核查() 同一银行机构网点在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,应如何处理?() 农商行为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,以下做法正确的是() 农信社为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,以下做法正确的是() 办理规定业务时,因故障等原因不能正常进行联网核查时,应()。 根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》,银行机构在办理以下哪些业务时,必须当场联网核查相关个人的公民身份信息() 营业网点办理规定业务而进行联网核查时,以下哪些情况需要进一步核实() 营业网点在办理规定业务时,需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办结的,可在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息() 营业网点在办理规定业务时,需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办结的,应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息() 办理规定业务进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,以下做法正确的是()。 银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时,应区别相关银行业务的等因素,制订具体的联网核查业务处理方法,并将制定的业务处理方法向人民当地分支机构备案() 根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》,银行机构在办理以下哪些业务时,不必当场但应在业务办结前联网核查相关个人的公民身份信息() 同一银行机构网点在办理规定业务时,如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义的( )。 农商行在办理规定业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,可采取其他方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务,但应对故障期间办理的规定业务进行登记,并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查() 同一营业机构在办理规定业务时,对先前获得的身份信息的真实性存在疑义,应当重新进行联网核查()
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