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客户为外国政要,金融机构应采取合理措施了解其()
单选题
客户为外国政要,金融机构应采取合理措施了解其()
A. 资金用途
B. 收入和支出
C. 资金来源和用途
D. 资金性质
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单选题
客户为外国政要,金融机构应采取合理措施了解其()
A.资金用途 B.收入和支出 C.资金来源和用途 D.资金性质
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主观题
对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和()。
答案
判断题
对于客户为外国政要时,金融机构应当采取合理措施了解其资金和用途()
答案
单选题
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()
A.应当经高级管理层的批准。 B.应当报告中国人民银行。 C.应当报告中国反洗钱监测分析中心。 D.应当经中国人民银行批准。
答案
判断题
客户为外国政要的,金融机构无需了解其资金来源和用途()
答案
判断题
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
答案
判断题
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
A.对 B.错
答案
判断题
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施()
答案
多选题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
A.资金来源 B.资金用途 C.经济状况 D.交易对手
答案
单选题
对于客户为外国政要的,金融机构应当()
A.采取合理措施了解其资金来源和用途。 B.采取合理措施了解其交易目的和交易性质。 C.办理交易前经高级管理层批准。 D.逐笔报告可疑交易。
答案
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