单选题

客户为外国政要,金融机构应采取合理措施了解其()

A. 资金用途
B. 收入和支出
C. 资金来源和用途
D. 资金性质

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单选题
客户为外国政要,金融机构应采取合理措施了解其()
A.资金用途 B.收入和支出 C.资金来源和用途 D.资金性质
答案
主观题
对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和()。
答案
判断题
对于客户为外国政要时,金融机构应当采取合理措施了解其资金和用途()
答案
单选题
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()
A.应当经高级管理层的批准。 B.应当报告中国人民银行。 C.应当报告中国反洗钱监测分析中心。 D.应当经中国人民银行批准。
答案
判断题
客户为外国政要的,金融机构无需了解其资金来源和用途()
答案
判断题
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
答案
判断题
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
A.对 B.错
答案
判断题
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施()
答案
多选题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
A.资金来源 B.资金用途 C.经济状况 D.交易对手
答案
单选题
对于客户为外国政要的,金融机构应当()
A.采取合理措施了解其资金来源和用途。 B.采取合理措施了解其交易目的和交易性质。 C.办理交易前经高级管理层批准。 D.逐笔报告可疑交易。
答案
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如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时() 如客户为外国政要,金融机构为其开户应当经()批准 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的()。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。 客户为外国政要,金融机构为其开立账户应经当经过()的批准 对于高风险客户或者高风险账户持有人,营业机构应当加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,营业机构应采取合理措施了解其() 客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。 如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()批准 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途() 如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。 如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经( )的批准。 如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应经业务主管部门审批同意() 如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。 客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经的批准。(法律合规部)() 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当() 金融机构在与外国政要建立或维持业务关系时,应采取强化的身份识别措施,包括但不限于() 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。 对于客户为政治公众人士的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。() 对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下身份识别措施() 金融机构应当按照客户的特点或者账户的属性,并考虑,客户是否为外国政要等因素,划分客户风险等级() 根据反洗钱有关规定,如果客户为外国政要,为其开立账户时,应采取什么措施()
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