多选题

具有反洗钱功能的综合性国际组织包括()

A. 联合国毒品与犯罪问题办公室
B. 世界银行和国际货币基金组织
C. 巴塞尔银行监管委员会
D. 亚太反洗钱小组
E. 国际刑警组织

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多选题
具有反洗钱功能的综合性国际组织包括()
A.联合国毒品与犯罪问题办公室 B.世界银行和国际货币基金组织 C.巴塞尔银行监管委员会 D.亚太反洗钱小组 E.国际刑警组织
答案
主观题
具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些?
答案
单选题
下列不具有反洗钱功能的综合性国际组织是()
A.联合国毒品与犯罪问题办公室 B.世界银行和国际货币基金组织 C.国际刑警组织 D.亚洲开发银行
答案
单选题
下列不属于具有反洗钱功能的综合性的国际组织的是()
A.联合国 B.世界银行 C.亚太经合组织 D.巴塞尔银行监管委员会
答案
多选题
下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织()。
A.亚太反洗钱小组(APG) B.欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG) C.巴塞尔银行监管委员会 D.金融行动特别工作组
答案
主观题
“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?
答案
多选题
以下属于专门的反洗钱国际组织的是()
A.金融行动特别工作组 B.埃格蒙特集团 C.国际刑警组织 D.沃尔夫斯堡集团 E.离岸银行业监管集团
答案
多选题
国际反洗钱组织主要包括()。
A.反洗钱金融行动特别工作组 B.沃尔夫斯堡集团 C.亚太反洗钱集团 D.欧亚反洗钱与反恐融资小组 E.埃格蒙特集团
答案
单选题
专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是()。
A.金融行动特别工作组 B.金融情报中心 C.艾格蒙特集团 D.巴塞尔银行监管委员会
答案
单选题
反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是()。
A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为 B.恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础 C.恐怖融资的资金来源往往是非法所得 D.恐怖融资是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为
答案
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