多选题

具有反洗钱功能的综合性国际组织包括()

A. 联合国毒品与犯罪问题办公室
B. 世界银行和国际货币基金组织
C. 巴塞尔银行监管委员会
D. 亚太反洗钱小组
E. 国际刑警组织

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多选题
具有反洗钱功能的综合性国际组织包括()
A.联合国毒品与犯罪问题办公室 B.世界银行和国际货币基金组织 C.巴塞尔银行监管委员会 D.亚太反洗钱小组 E.国际刑警组织
答案
主观题
具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些?
答案
单选题
下列不具有反洗钱功能的综合性国际组织是()
A.联合国毒品与犯罪问题办公室 B.世界银行和国际货币基金组织 C.国际刑警组织 D.亚洲开发银行
答案
单选题
下列不属于具有反洗钱功能的综合性的国际组织的是()
A.联合国 B.世界银行 C.亚太经合组织 D.巴塞尔银行监管委员会
答案
多选题
下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织()。
A.亚太反洗钱小组(APG) B.欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG) C.巴塞尔银行监管委员会 D.金融行动特别工作组
答案
主观题
“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?
答案
多选题
以下属于专门的反洗钱国际组织的是()
A.金融行动特别工作组 B.埃格蒙特集团 C.国际刑警组织 D.沃尔夫斯堡集团 E.离岸银行业监管集团
答案
单选题
专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是()。
A.金融行动特别工作组 B.金融情报中心 C.艾格蒙特集团 D.巴塞尔银行监管委员会
答案
多选题
国际反洗钱组织主要包括()。
A.反洗钱金融行动特别工作组 B.沃尔夫斯堡集团 C.亚太反洗钱集团 D.欧亚反洗钱与反恐融资小组 E.埃格蒙特集团
答案
单选题
反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是()。
A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为 B.恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础 C.恐怖融资的资金来源往往是非法所得 D.恐怖融资是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为
答案
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反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是()。   在国际反洗钱标准制定中,主要的标准制定者包括哪些国际组织() 反洗钱信息中心根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料() 国务院反洗钱行政主管部门根据()授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。 《反洗钱法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作 ( )是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。 反洗钱国际组织及许多国家都将反恐怖融资纳入反洗钱工作范畴,下面关于恐怖融资的表述不正确的是( ) 反洗钱国际组织及许多国家都将反恐怖融资纳入反洗钱工作范畴,下面关于恐怖融资的表述不正确的是()   专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是:() 专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF ,它的中文简称是() 按照主体构成来考察,国际组织可以分为: 一般性国际组织|政府间国际组织|综合性国际组织|非政府间国际组织 反洗钱金融行业行动特别工作组(FATF)是反洗钱和反恐融资领域最具权威性的政府间国际组织之一,其成员遍布四大洲。   《中华人民共和国反洗钱法》规定,根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料() 金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织() 反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和()。 保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构,反洗钱牵头部门应具有一定的独立性,具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。 保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构,反洗钱牵头部门应具有一定的独立性,具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。 反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务() 反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务() 反洗钱国际合作包括哪些形式?()
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