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专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF ,它的中文简称是()
多选题
专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF ,它的中文简称是()
A. 艾格蒙特集团
B. 金融情报中心
C. 沃尔夫斯堡集团
D. 反洗钱金融行动特别工作组
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单选题
专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是:()
A.艾格蒙特集团 B.金融情报中心 C.沃尔夫斯堡集团 D.金融行动特别工作组
答案
多选题
专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF ,它的中文简称是()
A.艾格蒙特集团 B.金融情报中心 C.沃尔夫斯堡集团 D.反洗钱金融行动特别工作组
答案
单选题
专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是()。
A.金融行动特别工作组 B.金融情报中心 C.艾格蒙特集团 D.巴塞尔银行监管委员会
答案
单选题
反洗钱国际性组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称()
A.国际货币基金组织 B.亚太经合组织 C.世界银行 D.金融行动特别工作组
答案
主观题
“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?
答案
判断题
金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织()
答案
多选题
下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织()。
A.亚太反洗钱小组(APG) B.欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG) C.巴塞尔银行监管委员会 D.金融行动特别工作组
答案
单选题
巴黎的金融行动特别工作组(FATF)是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织于()成立。
A.1989年 B.1990年 C.1998年 D.1995年
答案
单选题
()年成立于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。
A.1989年 B.1990年 C.1998年 D.1995年
答案
主观题
金融行动特别工作组是世界上最具影响力的反洗钱国际组织,这一组织于1989年由谁发起成立的?
答案
热门试题
国际反洗钱组织FATF中文名字为()
反洗钱金融行业行动特别工作组(FATF)是反洗钱和反恐融资领域最具权威性的政府间国际组织之一,其成员遍布四大洲。
以下属于专门的反洗钱国际组织的是()
联合国是当代国际社会中最具影响力的国际组织。联合国的宗旨是()。
联合国是当代国际社会中最具世界影响力的国际组织。联合国的宗旨是()
联合国是当代国际社会中最具世界影响力的国际组织。联合国的宗旨是()
具有反洗钱功能的综合性国际组织包括()
( )是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。
具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些?
下面的四幅标志图中,全球规模最大,最具影响力的国际组织是()
下列不具有反洗钱功能的综合性国际组织是()
目前世界上规模最大、最具影响力的全球性国际组织是()
反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是()。
反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是()。
FATF组织核心法律文件为,是目前反洗钱方面国际公认的权威标准,是各国当局接受并在国际上广泛应用的反洗钱工作的最低纲领和基本原则()
金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
国际反洗钱组织主要包括()。
下列不属于具有反洗钱功能的综合性的国际组织的是()
反洗钱信息中心根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料()
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