多选题

收单机构应建立对特约商户的制度,核实商户营业执照、税务登记证、法定代表人或负责人及授权经办人身份证|件的真实性,了解商户的经营背景、经营场所、经营范围、财务状况、资信状况等()

A. 实名审核
B. 现场调查
C. 电话核实
D. 非现场调查

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单选题
收单机构拓展新特约商户时,应认真核实特约商户资料,商户资料至少应包括营业执照、税务登记证或相关纳税证明、__身份证件()
A.财务负责人 B.出纳人员 C.收银人员 D.法定代表人
答案
多选题
收单机构应建立对特约商户的制度,核实商户营业执照、税务登记证、法定代表人或负责人及授权经办人身份证|件的真实性,了解商户的经营背景、经营场所、经营范围、财务状况、资信状况等()
A.实名审核 B.现场调查 C.电话核实 D.非现场调查
答案
多选题
收单机构应当强化业务和风险管理措施,建立对特约商户的风险评级制度,对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当采取的措施有()
A.限制开通的受理卡种和交易类型 B.强化交易检测 C.设置交易限额 D.关闭网络支付接口
答案
判断题
收单机构应定期对特约商户进行现场巡查,对风险等级较高的商户,收单机构应提高巡查频次。
A.对 B.错
答案
多选题
收单机构应当建立特约商户信息管理系统,记录特约商户等信息,并及时进行更新()
A.名称和经营地址 B.商户身份资料信息、商户类别 C.结算手续费标准 D.收单银行结算账户信息 E.开通的交易类型和开通时间
答案
多选题
收单机构对特约商户年检的内容包括()
A.对特约商户营业执照、税务登记证、法定代表人或单位负责人的身份证|件原件进行一次核实 B.特约商户POS机是否移机使用 C.机具是否被改装或加装盗录设备 D.收银员操作技能
答案
单选题
与特约商户建立收单业务时利用()等核实商户信息。
A.联网核查身份信息系统 B.中国人民银行征信系统 C.中国银联银行卡风险信息共享系统 D.以上均是
答案
多选题
收单机构对特约商户应密切关注哪些交易指标---网络金融部()
A.商户每日手工压单和人工授权交易笔数 B.同日同一卡号在同一商户的频繁交易 C.商户每日被拒绝交易的笔数和比例 D.商户每日单笔交易的平均金额.交易总额和总笔数
答案
主观题
收单机构应怎样建立健全对特约商户和pos机具的管理机制?
答案
单选题
收单机构应加强对特约商户资质的审核,实行商户__制,防止拓展不合规商户()
A.担保 B.实名 C.认证 D.扣分
答案
热门试题
收单机构在与特约商户建立业务关系时,应采取以下哪些身份识别措施()。 收单机构拓展特约商户,应当遵循原则,确保所拓展特约商户是、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任() 收单机构应当强化业务和风险管理措施,建立特约商户检査制度、资金结算风险管理制度、收单交易风险监测系统以及特约商户收单银行结算账户设置和变更审核制度等。 对于因特约商户信息问题引起的挂账,收单机构应在个工作日内核实后将收单资金划拨至特约商户的资金结算账户() 特约商户是指与收单机构签约并同意使用进行资金结算的商户() 收单机构每至少对特约商户开展一次业务培训() 对于实体特约商户,收单机构应当进行();对于网络特约商户,收单机构应当采取有效的检查措施和技术手段对其经营内容和交易情况进行检查。 营业结束时特约商户应进行哪个功能的操作,与收单机构或银联中心进行对账() ()是收单机构严格按照营业执照经营范围确定的决定商户经营对应行业和扣率高低的关键因素。 如发现特约商户有下列情形之一,收单机构可按照有关规定强行解除协议,取消特约商户收单资格 在江苏农信银行卡收单业务中,申报单位上报商户资料时,商户注册表中的商户营业执照号为营业执照编号。 收单机构拓展特约商户,应当遵循“了解你的客户”原则,确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任() 收单机构特约商户与银联公司可采用()方式运行。 对于实体特约商户,收单机构应当进行现场检查;对于网络特约商户,收单机构应当采取有效的检查措施和技术手段对其经营内容和交易情况进行检查() 如商户与收单机构服务终止,对特约商户申请材料、资质审核材料等档案资料,收单机构应当在服务终止后再保存多久?() 商户若有以下哪一选项,收单机构可不将其发展为银联特约商户()。 特约商户按规定没收卡片时,收单机构应按每张60元的标准对商户收银员进行奖励。 对哪些特约商户,收单机构不能为其开通信用卡受理功能 小微商户升级为营业执照商户流程() 特约商户1年内更收单机构次数不得超过次()
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