多选题

交通银行支付清算反欺诈工作目标是通过构建统一的支付清算反欺诈风险业务规则、平台、流程和规范,构建以()为主,()为辅,覆盖支付清算业务流程主要环节的全面支付清算欺诈风险管理体系,实现对全行支付清算欺诈风险的有效管理。

A. 信息化管理方式
B. 人工干预判断
C. 系统自动报送
D. 人工报送

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多选题
交通银行支付清算反欺诈工作目标是通过构建统一的支付清算反欺诈风险业务规则、平台、流程和规范,构建以()为主,()为辅,覆盖支付清算业务流程主要环节的全面支付清算欺诈风险管理体系,实现对全行支付清算欺诈风险的有效管理。
A.信息化管理方式 B.人工干预判断 C.系统自动报送 D.人工报送
答案
单选题
()是支付清算反欺诈工作的牵头管理部门,负责全行支付清算业务领域欺诈风险的防控,具体负责支付清算反欺诈工作的组织领导、协调推进和业务管理。
A.分行营运部 B.分行法律合规部 C.总行营运部 D.总行渠道部
答案
多选题
支付清算反欺诈工作应遵循()原则。
A.了解你的客户 B.了解你的业务 C.尽职调查 D.客户身份识别
答案
单选题
家庭统一支付业务户主停机状态下可否取消统一支付业务?()
A.可以 B.不可以
答案
单选题
统一支付网关关联支付方和帐务方的支付交易系统,支付方包括各大银行和其他支付系统。统一支付网关包含充值系统和充值管理系统。统一支付网关支持的接口模式不包含()。
A.支付方发起模式 B.平台发起模式 C.第三方发起模式 D.帐务方发起模式
答案
判断题
家庭统一支付成员退出当天无法再次加入原户主的家庭统一支付业务,但可以加入其它户主的家庭统一支付业务。()
答案
判断题
家庭统一支付成员退出当天无法再次加入原户主的家庭统一支付业务,但可以加入其它户主的家庭统一支付业务()
答案
判断题
家庭统一支付成员增加,统一支付成员无论是非实名、实名标志都可办理()
答案
判断题
家庭统一支付成员增加,统一支付成员无论是非实名、实名标志都可办理()
答案
单选题
统一支付平台包括大额支付系统、小额支付系统、网上支付跨行清算系统、农信银支付系统()
A.正确 B.错误
答案
热门试题
家庭统一支付户主必须是() 统一支付平台外币支付系统采用逐笔、实时处理支付业务,实时清算资金的运作方式() 统一支付的户主可以是() 家庭统一支付成员可以是() 支付清算反欺诈工作应遵循()、()和()展业三原则。 家庭统一支付业务户主办理营业预销户、过户等业务时,是否需要先取消统一支付业务?() 家庭统一支付成员查询内容仅限() 家庭统一支付户主查询内容仅限() 以下哪些可以做为统一支付成员?() 统一支付平台整合的系统包括() 家庭统一支付的付费账户有() 某成员退出成功后,对家庭统一支付户主号码及所有统一支付成员号码触发退出成功后的短信() 某成员退出成功后,对家庭统一支付户主号码及所有统一支付成员号码触发退出成功后的短信() 家庭统一支付取消时,成员当月全部费用由支付() 支付清算欺诈风险信息采用分级分类管理模式。根据欺诈风险事件性质情况,分为支付清算欺诈风险事件线索和支付清算欺诈风险事件 家庭统一支付成员退出的生效时间:() 家庭统一支付业务开放的帐户类型() 以下对家庭统一支付说法正确的是哪些() 关于家庭统一支付成员增加,描述正确的是() 根据各级司法机关、监管单位、支付清算协会或其他相关单位的业务申请,在满足条款规定情况下,总分行营运部(整合部)可通过支付清算反欺诈业务平台提取信息,向相关单位报送本行支付清算反欺诈业务信息()
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