一次性金融服务识别客户身份要点包括（）

在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别（） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为客户办理“一次性金融交易”，应当（）。 金融机构为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔的，应当识别客户身份。（《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条）（） 银行业金融机构为不在本机构的客户提供一次性金融服务时，交易金额在多少以上的，应当进行客户身份识别 一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，关于“一次性金融交易”说法正确的有（）。 一次性金融服务是指，为不在本镊行机构开立账户的客户提供（）一次性金融服务。 金融机构为客户提供一次性金融服务时，客户身份资料自业务关系结束起至少保存3年。 一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立帐户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务（） 一次性金融交易客户身份识别登记簿由经办柜员保管使用，各网点营业机构必须设置（） 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，下列不可能是一次性金融交易的有（）。 为不在我行开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份 一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。 一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供一下哪方面的一次性金融服务（） 账户开立及提供一次性金融服务身份识别时，如客户为（），各分行为其开立账户应当经高级管理层的批准 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定为不在本机构开立账户的客户限额以上一次性金融服务时要进行客户身份识别，其中的“本机构”是指同一家金融机构的同一网点或机构。 为不在本行开立账户的客户提供现金无卡存款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额达到监管规定限额的，应当识别客户身份（） 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，进行客户身份识别的要点包括（）