单选题

对于被司法机关调查、权威媒体案件报道,可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时,各机构应()

A. 重新评定客户风险等级
B. 开展尽职调查
C. 关注客户
D. 上报可疑交易报告

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单选题
对于被司法机关调查、权威媒体案件报道,可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时,各机构应()
A.重新评定客户风险等级 B.开展尽职调查 C.关注客户 D.上报可疑交易报告
答案
判断题
当客户变更重要身份信息、司法机关调查本金融机构客户、客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时,应考虑重新评定客户风险等级()
答案
判断题
当客户变更重要身份信息,司法机关调查本金融机构客户,客户涉及权威媒体的案件报道可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时,金融机构应重新评定客户风险等级()
答案
判断题
客户变更重要身份信息、司法机关调查本金融机构客户、客户涉及权威媒体的案件报道可能导致风险状况发生实质性变化的时间发生时,应考虑重新评定客户风险等级、添加风险事件管理()
答案
判断题
当客户变更重要身份信息、司法机关调查本金融机构客户、客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时,金融机构应考虑重新评定客户风险等级()
答案
判断题
当客户变更重要身份信息、客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件时,营业机构应考虑重新评估客户风险等级()
答案
单选题
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答案
判断题
被审计单位被司法机关立案调查或可能面临行政处罚不意味着存在导致对持续经营能力产生重大疑虑。()
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答案
判断题
被审计单位被司法机关立案调查或可能面临行政处罚不意味着存在导致对持续经营能力产生重大疑虑。()
答案
判断题
被审计单位被司法机关立案调查或可能面临行政处罚不意味着存在导致对持续经营能力产生重大疑虑()
答案
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