登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
对于被司法机关调查、权威媒体案件报道,可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时,各机构应()
单选题
对于被司法机关调查、权威媒体案件报道,可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时,各机构应()
A. 重新评定客户风险等级
B. 开展尽职调查
C. 关注客户
D. 上报可疑交易报告
查看答案
该试题由用户777****71提供
查看答案人数:48792
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户777****71提供
查看答案人数:48793
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
对于被司法机关调查、权威媒体案件报道,可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时,各机构应()
A.重新评定客户风险等级 B.开展尽职调查 C.关注客户 D.上报可疑交易报告
答案
判断题
当客户变更重要身份信息、司法机关调查本金融机构客户、客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时,应考虑重新评定客户风险等级()
答案
判断题
当客户变更重要身份信息,司法机关调查本金融机构客户,客户涉及权威媒体的案件报道可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时,金融机构应重新评定客户风险等级()
答案
判断题
客户变更重要身份信息、司法机关调查本金融机构客户、客户涉及权威媒体的案件报道可能导致风险状况发生实质性变化的时间发生时,应考虑重新评定客户风险等级、添加风险事件管理()
答案
判断题
当客户变更重要身份信息、司法机关调查本金融机构客户、客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时,金融机构应考虑重新评定客户风险等级()
答案
判断题
当客户变更重要身份信息、客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件时,营业机构应考虑重新评估客户风险等级()
答案
单选题
对于扣押的贵重物品,应当及时组织被调查人逐件和,查清权属状况,不宜不作区分一律移交司法机关()
A.辨认、说明来源 B.无
答案
判断题
被审计单位被司法机关立案调查或可能面临行政处罚不意味着存在导致对持续经营能力产生重大疑虑。()
A.对 B.错
答案
判断题
被审计单位被司法机关立案调查或可能面临行政处罚不意味着存在导致对持续经营能力产生重大疑虑。()
答案
判断题
被审计单位被司法机关立案调查或可能面临行政处罚不意味着存在导致对持续经营能力产生重大疑虑()
答案
热门试题
对于拐卖妇女、儿童犯罪的案件,几个地区的司法机关都有权管辖,一般由最先受理的司法机关管辖。()
司法机关对案件结案后,各行要按照司法机关对案件性质和涉案金额的认定,及时向哪些单位报送案件司法结论报告()
管理人员涉嫌犯罪被司法机关调查,有关司法机关提出追究政纪责任建议的,应当视情况给予相应处分。
管理人员涉嫌犯罪被司法机关调查,有关司法机关提出追究政纪责任建议的,应当视情况给予相应处分()
省级司法机关与县级司法机关有行政上的领导与被领导关系。
省级司法机关与县级司法机关有行政上的领导与被领导关系()
唐朝受理行政案件的司法机关是( )。
追踪报道就是跟着权威媒体后面报道。
对于司法机关而言,证据是证明案件事实情况的唯一手段
司法机关和司法机关工作人员都不可能成为司法赔偿的责任主体。
被审查调查人涉嫌职务犯罪的,应当由协调办理移送司法机关事宜()
依法应当移交司法机关追究刑事责任的税收违法案件,稽查局徇私舞弊,不移交司法机关处理,情节严重的,司法机关按徇私舞弊罪,判处()。
司法机关应当对领导干部干预司法活动、插手具体案件处理情况进行汇总分析,报送同级党委政法委和上级司法机关()
清朝负责复核重大案件的中央司法机关是()。
案件涉及金额以立案时公安、司法机关确认的()为准。
根据司法机关的委托,对某项案件进行专案审计属于( )。
纪检监察机构向司法机关移交案件的条件是()
法律监督的有效性取决于司法行为的权威性和司法机关的()
银行业金融机构案防工作办法所称案件是指已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的()案件
案件涉及金额以立案时公安、司法机关确认的金额为准。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP