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按照反洗钱客户交易资料保存相关规定,应当保存的交易记录包括关于每笔交易的()
多选题
按照反洗钱客户交易资料保存相关规定,应当保存的交易记录包括关于每笔交易的()
A. 数据信息
B. 业务凭证
C. 账簿
D. 反映交易真实情况的同
E. 反映交易真实情况的业务凭证、单据、业务函件
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多选题
按照反洗钱客户交易资料保存相关规定,应当保存的交易记录包括关于每笔交易的()
A.数据信息 B.业务凭证 C.账簿 D.反映交易真实情况的同 E.反映交易真实情况的业务凭证、单据、业务函件
答案
单选题
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存。---反洗钱补充()
A.一年 B.三年 C.五年 D.永久
答案
单选题
根据反洗钱相关规定,交易记录,自交易记账当年计起至少保存年()
A.3 B.5 C.10 D.15
答案
单选题
根据反洗钱相关制度规定,客户交易记录保存应自交易记账当年计起至少保存()。
A.3年 B.5年 C.10年 D.15年
答案
单选题
《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
A.2 B.3 C.5 D.10
答案
单选题
按照《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()
A.五年 B.十年 C.十五年 D.永久
答案
判断题
代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录,保存期限为5年()
答案
判断题
代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录,保存期限为5年()
答案
单选题
反洗钱措施包括建立和实施()、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等
A.客户联网核查制度 B.客户身份重新识别制度 C.客户身份识别制度 D.客户实名制度
答案
单选题
反洗钱法规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年
A.二年 B.三年 C.四年 D.五年
答案
热门试题
按照反洗钱法的规定,金融机构对客户的交易信息在交易结束后应当至少保存()。
按照《反洗钱法》规定,金融机构对客户的交易信息在交易结束后应当至少保存( )。
根据反洗钱规定银行应当保存客户的交易记录,下列不属于保存内容的是()
根据《反洗钱法》,金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
根据《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存年()
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )。
我国反洗钱法中规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
根据《反洗钱法》有关规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应当将其保存至反洗钱调查工作结束()
根据《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当至少保存()年。
反洗钱业务客户身份资料和交易记录的保存期限为()
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存()
有过错的一方金融机构违法《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚
反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存()
按照反洗钱相关法律规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当()。
根据《反洗钱法》,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存3年()
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存()年。
按照反洗钱规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存5年()
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存年()
《中华人民共和国反洗钱法》规定,我国金融机构保存客户的交易资料,应当从交易记账之日起至少保存()。
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