了解客户及其（）、（）和（），按规定做好客户洗钱风险等级分类工作
A. 资金来源
B. 交易背景
C. 交易目的
D. 交易性质
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了解客户及其（）、（）和（），按规定做好客户洗钱风险等级分类工作
A.资金来源 B.交易背景 C.交易目的 D.交易性质
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负责指导本条线利用客户尽职调查等离柜客户身份识别结果做好客户洗钱风险等级分类工作和研究客户洗钱风险等级分类结果的应用（）
A.总行扶贫综合业务部 B.总行粮棉油部.创新部 C.总行基础设施部.国际部 D.总行投资部.资金部.风险管理部
答案
在日常工作过程中，网点客户服务经理应严格按照反洗钱监管要求和账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，识别客户真实身份，确保客户身份信息的，按要求完成客户洗钱风险等级分类工作（）
A.真实性 B.完整性 C.有效性 D.及时性 E.合规性
答案
客户洗钱风险等级分类包括（）
A.禁止类 B.高风险 C.中高风险 D.中低风险
答案
客户洗钱风险等级分类原则（）
A.全面性 B.持续性 C.定性与定量相结合 D.保密性
答案
负责客户洗钱风险等级分类系统的测试工作（）
A.基层网点 B.分行账务中心 C.测试中心
答案
客户洗钱风险等级分类应遵循以下原则（）
A.全面评估。各级机构应全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，科学合理地为每一个客户确定风险等级。 B.差别管理。对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施,对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施。 C.动态调整。各级机构应持续关注客户洗钱风险状况，及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施。 D.严格保密。风险分类标准和分类结果应严格保密，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息
答案
法律合规部负责组织开展本机构客户洗钱风险等级分类管理工作，（）、（）、（）和（）业务部门和网点的客户洗钱风险等级分类管理工作情况
A.指导 B.培训 C.检查 D.考核
答案
我行反洗钱客户风险等级分类的划分标准是客户的洗钱和信用风险（）
答案
客户洗钱风险等级分类应遵循的原则包括（）
A.全面评估 B.差别管理 C.动态调整 D.严格保密
答案
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我行对反洗钱客户风险等级分类，分为（）
客户反洗钱风险等级分类操作流程包括（）
客户洗钱风险等级分类的因素不包括（）
客户洗钱风险等级分类信息包括对客户洗钱风险等级的（）情况及采取的措施等。
是全行客户洗钱风险等级分类工作的牵头管理部门（）
客户洗钱风险评估及等级分类采取的方式有（）
客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
根据客户，确认客户洗钱风险等级分类初评结果的真实性；持续关注客户风险变化情况，动态调整客户洗钱风险等级（）
负责同业账户客户的身份识别与尽职调查、洗钱风险等级分类工作（）
客户洗钱风险等级分类的评定级别共分为__类（）
农业银行客户洗钱风险等级分类的原则有（）
客户洗钱风险等级分类的原则包括。---法律合规部（）
我行客户洗钱风险等级分类管理应遵循以下原则（）
农业银行客户洗钱风险等级分类应遵循原则（）
客户风险等级分类方法包括（）
客户洗钱风险等级分类工作中，营业机构应履行的主要职责包括（）
各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种（）等。
金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）
客户风险等级分类基本流程包括（）
研究制定客户洗钱风险等级分类管理制度并组织实施（）
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