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在办理贷款业务时,对内部人员介绍特别是领导介绍(授意)受理的贷款应登记留存记录。()
判断题
在办理贷款业务时,对内部人员介绍特别是领导介绍(授意)受理的贷款应登记留存记录。()
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在办理贷款业务时,对内部人员介绍特别是领导介绍(授意)受理的贷款应登记留存记录。()
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多选题
对内部人员介绍特别是领导授意受理的贷款应严格调查程序。特别关注贷款企业法人及()、()的社会关系和资信状况,防止违规向()发放贷款或发放假、冒名贷款。
A.股东 B.高管人员 C.熟人 D.关系人
答案
判断题
不得在现金区内办理内部人员的现金业务。
A.对 B.错
答案
单选题
领导人员授意、指使、强令、胁迫工作人员违反贷款管理规定办理贷款时,工作人员应该()
A.抵制并报告 B.应该抵制但不应该报告 C.应该报告但不要抵制 D.服从领导,不抵制不报告
答案
单选题
事业单位对内部人员的制裁性处理()
A.行政责任 B.财产赔偿 C.刑事处罚 D.民事责任 E.财产关系
答案
多选题
对领导干部及内部人员有干预、插手案件办理活动的情况,可根据领导干部及内部人员表达的方式留存相关材料,如。(《南宁市gongan机关领导干部及内部人员干预、插手案件办理的记录、通报和责任追究的暂行办法》)()
A.通过当面表达的.应当留存影像录音 B.通过电话表达.有电话录音的,应当留存电话录音 C.通过电子信息表达的.应当留存电子信息 D.通过纸质文字表达的.应当留存文字材料
答案
多选题
对于办理()业务的客户,特别是首次办理上述相关业务的客户,应核实单位经办人员身份后再予以办理。
A.大额现金缴款 B.购买支票及其他支付凭证 C.要求以其他方式支取划转金额较大款项 D.多笔转账支出
答案
判断题
银行内部人员不得代客办理应解汇款解付业务。
A.对 B.错
答案
单选题
()通常是对内部人员进行集体决策的选拔任用。
A.委任 B.聘任 C.考任 D.选任
答案
单选题
对领导干部及内部人员有干预、插手案件办理活动的情况,办案人员做好全面、如实记录,记录的内容应当包括领导干部及内部人员的姓名、职务以及等情况。(《南宁市gongan机关领导干部及内部人员干预、插手案件办理的记录、通报和责任追究的暂行办法》)()
A.干预.插手案件办理活动的时间、地点、内容 B.干预.插手案件办理活动的时间、地点、事由 C.干预.插手案件办理活动的时间、干涉对象、事由 D.干预.插手案件办理活动的时间、干涉对象、内容
答案
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对领导干部及内部人员有干预、插手案件办理活动的情况,可根据领导干部及内部人员表达的方式留存相关材料,下列不属于应留存材料的是。(《南宁市gongan机关领导干部及内部人员干预、插手案件办理的记录、通报和责任追究的暂行办法》)()
对挂失当事人和代理人的身份真伪进行核查,防止假冒他人身份挂失,特别是要严禁内部人员代理办理挂失业务。代理挂失业务,代理人和被代理人身份证明提供不全的,不予以受理。()
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