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个人账户大额资金风险排查规定,()授权办理的业务,在确保该笔业务授权合规的前提下,可以不再查看录像,授权结果直接作为日常监测结果使用。
单选题
个人账户大额资金风险排查规定,()授权办理的业务,在确保该笔业务授权合规的前提下,可以不再查看录像,授权结果直接作为日常监测结果使用。
A. 网点负责人
B. A级主管
C. B级主管
D. 专职委派柜员主管
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单选题
个人账户大额资金风险排查规定,()授权办理的业务,在确保该笔业务授权合规的前提下,可以不再查看录像,授权结果直接作为日常监测结果使用。
A.网点负责人 B.A级主管 C.B级主管 D.专职委派柜员主管
答案
单选题
《建立个人账户大额资金风险排查机制的通知》规定,对个人账户单笔()万元(含)以上大额存款进出情况进行排查和监测。
A.30 B.20 C.50 D.40
答案
单选题
个人账户大额资金风险排查规定,属于非专职委派柜员主管授权办理的业务,机构负责人或柜员主管应逐笔查看录像,应()对本机构此类数据全部监测一遍。
A.每旬 B.每月 C.每季 D.每周
答案
判断题
退费时严禁将对外支付款项转入员工个人账户,杜绝使用员工个人账户办理资金退费业务()
答案
单选题
个人账户当日累计发生的现金存取款业务应及时通知客户并登记《个人账户大额资金变动信息提示登记簿》()
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答案
多选题
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答案
判断题
已建立个人账户的,在职职工大额医疗保险费年初从其个人账户资金中扣除50%,个人缴纳50%。
答案
判断题
已建立个人账户的,在职职工大额医疗保险费年初从其个人账户资金中扣除50%,个人缴纳50%()
答案
判断题
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答案
单选题
通过农信银资金清算系统办理的个人账户通存通兑业务仅限于()的相关业务
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答案
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办理代发业务的个人账户应为在我行开立的个人结算账户()
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按照农信银资金清算系统个人账户通存通兑业务的规定,以下对其取款业务的主要风险点描述正确的有()
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个人账户“封存”状态下,能够办理的业务有()。
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退休人员的大额医疗保险费年初从其个人账户资金中全额扣除()
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门诊慢性病结算时先由个人账户资金支付,个人账户资金不足时纳入统筹结算。
公司老板把公司的资金转到个人账户,不会产生法律风险
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员工通过个人账户,过渡办理开户单位的代收代付业务,或单位结算账户资金转入员工个人账户的,给予记过至记大过处分;造成不良后果的,给予降级至开除处分。
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