单选题

个人账户大额资金风险排查规定,()授权办理的业务,在确保该笔业务授权合规的前提下,可以不再查看录像,授权结果直接作为日常监测结果使用。

A. 网点负责人
B. A级主管
C. B级主管
D. 专职委派柜员主管

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单选题
个人账户大额资金风险排查规定,()授权办理的业务,在确保该笔业务授权合规的前提下,可以不再查看录像,授权结果直接作为日常监测结果使用。
A.网点负责人 B.A级主管 C.B级主管 D.专职委派柜员主管
答案
单选题
《建立个人账户大额资金风险排查机制的通知》规定,对个人账户单笔()万元(含)以上大额存款进出情况进行排查和监测。
A.30 B.20 C.50 D.40
答案
单选题
个人账户大额资金风险排查规定,属于非专职委派柜员主管授权办理的业务,机构负责人或柜员主管应逐笔查看录像,应()对本机构此类数据全部监测一遍。
A.每旬 B.每月 C.每季 D.每周
答案
判断题
退费时严禁将对外支付款项转入员工个人账户,杜绝使用员工个人账户办理资金退费业务()
答案
单选题
个人账户当日累计发生的现金存取款业务应及时通知客户并登记《个人账户大额资金变动信息提示登记簿》()
A.20万元以上 B.20万元(含)以上 C.50万元以上 D.50万元(含)以上
答案
多选题
办理代发业务的个人账户应为()
A.在我行开立的Ⅰ类账户 B.允许从非绑定账户转入资金的Ⅱ类账户或活期一本通储蓄账户 C.III类账户 D.电子现金账户 E.委托单位在办理代发业务时批量开立的定期存单
答案
判断题
已建立个人账户的,在职职工大额医疗保险费年初从其个人账户资金中扣除50%,个人缴纳50%。
答案
判断题
已建立个人账户的,在职职工大额医疗保险费年初从其个人账户资金中扣除50%,个人缴纳50%()
答案
判断题
内部账户对外付款应执行大额资金分级授权审批制度,完成审批后方可办理业务()
答案
单选题
通过农信银资金清算系统办理的个人账户通存通兑业务仅限于()的相关业务
A.单位结算账户 B.个人活期账户(存折或卡) C.个人活期账户 D.个人定期账户
答案
热门试题
办理代发业务的个人账户应为在我行开立的个人结算账户() 我行电话银行个人账户可以办理的业务是() 按照农信银资金清算系统个人账户通存通兑业务的规定,以下对其取款业务的主要风险点描述正确的有() 一位从未办理过建设银行个人账户金交易业务的客户要通过建设银行进行个人账户金投资,请问,该客户应该办理以下哪些业务() 个人账户“封存”状态下,能够办理的业务有()。 个人账户“封存”状态下,能够办理的业务有()。 办理代发业务的个人账户应为在我行开立的()。 退休人员的大额医疗保险费年初从其个人账户资金中全额扣除() 退休人员的大额医疗保险费年初从其个人账户资金中全额扣除() 网点柜台可通过【17164个人账户分类调整】办理个人账户的分类及相关信息调整,可办理的业务种类包括如下:() 办理异地转出业务时,职工个人账户应为正常状态。 农信银个人账户通存通兑不能跨省办理的业务() 实时同城个人通存业务可以支持南京所有银行个人账户和单位账户的资金存入() 农信银个人账户通存通兑业务指农信银支付清算系统入网机构受个人存款账户客户的委托,通过柜面或自助设备为其办理办理异地个人账户()、()、()等业务? 门诊慢性病结算时先由个人账户资金支付,个人账户资金不足时纳入统筹结算。 公司老板把公司的资金转到个人账户,不会产生法律风险 单位办理了个人账户设立后,职工户籍或者电话号码信息有误的,在联网核查前或者联网核查失败的导致个人账户未生效的,均可办理个人账户生效前信息变更业务。 员工通过个人账户,过渡办理开户单位的代收代付业务,或单位结算账户资金转入员工个人账户的,给予记过至记大过处分;造成不良后果的,给予降级至开除处分。 员工通过个人账户,过渡办理开户单位的代收代付业务,或单位结算账户资金转入员工个人账户的,给予记过至记大过处分;造成不良后果的,给予降级至开除处分。 农信银通存通兑包括个人账户通存业务、个人账户通兑业务和对公账户通存业务、对公账户通兑业务()
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