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除证监会另有规定外,个人客户的有效身份证明文件为( )。
单选题
除证监会另有规定外,个人客户的有效身份证明文件为( )。
A. 毕业证
B. 中华人民共和国居民身份证
C. 社会保险证明
D. 居住证
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单选题
除证监会另有规定外,个人客户的有效身份证明文件为( )。
A.毕业证 B.中华人民共和国居民身份证 C.社会保险证明 D.居住证
答案
多选题
个人有效身份证明文件包括()
A.居民身份证 B.居民临时身份证 C.户口簿 D.护照 E.军官证
答案
多选题
下列情形,应识别客户身份,核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证明文件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件()
A.客户申请开立账户 B.为不在本行开立账户的客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务 C.为自然人客户办理人民币单笔5 万元以上或者外币等值1 万美元以上现金存取业务 D.为客户办理向境外汇款业务 E.为客户开立保管箱业务
答案
多选题
除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,识别或者重新识别客户身份的措施有()
A.回访客户 B.人员问询 C.实地查访 D.公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证、网络信息查验等查验方式
答案
多选题
以下属于有效的个人客户身份证明文件的有()
A.第二代居民身份证 B.港澳居民来往内地通行证 C.台湾居民来往大陆通行证 D.外国人永久居留证 E.填充 F.填充 G.填充
答案
多选题
识别或者重新识别客户身份,除核对有效身份证|件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施()
A.回访客户 B.实地查访 C.向公|安、公商行政管理部门核实 D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
答案
多选题
营业机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公 安、工商行政管理等部门核实
答案
判断题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,对有疑问的,可以采取措施识别或者重新识别客户身份:其中一项措施是:要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
A.对 B.错
答案
判断题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,对有疑问的,可以采取措施识别或者重新识别客户身份:其中一项措施是:要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件()
答案
多选题
金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取以下()措施,识别或重新识别客户身份:
A.回访客户 B.向公安 C.实地查访 D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
答案
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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取措施,识别或者重新识别客户身份()
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客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,本行各开户机构应及时联系客户内提供新的身份证明文件,留存复印件后专夹保管,并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新()
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?
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经办机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施识别客户身份()
各行社除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下哪几种措施,识别或者重新识别客户身份()
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限定使用本人身份证明文件办理业务,本人身份证明文件具体是指()
对公外汇存款账户销户前,开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的,应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
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