个人客户身份识别和尽职调查工作应在持续识别客户身份基础上，及时发现洗钱与制裁合规风险，实施差异化风险控制措施，保证业务经营安全（）

对公客户尽职调查一般从客户身份识别和评定客户的风险开始，还包括对的加强型尽职调查和对所有客户的持续尽职调查（） 新单投保尽职调查工作中，客户税收居民身份应由（）识别 进行客户身份识别时，需审核客户身份资料的，并填写《尽职调查表》（） 在尽职调查工作中，对新客户和现有客户开展充分的客户身份识别，做到“了解你的客户”，并采取相对应的准入、持续监控、重新识别、加强型尽职调查和其他控制措施（） 客户身份识别工作、大额交易和可疑交易识别与报告工作、客户身份资料与交易记录保存、客户尽职调查、反洗钱信息的保密工作等反洗钱基础工作（） 根据个人客户身份识别和尽职调查工作应遵循风险为本的基本原则，在持续识别客户身份基础上，及时发现洗钱与制裁合规风险，实施风险控制措施，保证业务经营安全（） 客户无合理理由拒绝配合我行依法开展客户身份识别和尽职调查工作的，应评为（） 简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。 在对公客户身份识别与尽职调查中出现以下情形须进行客户及其受益所有人身份识别（） 《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中对公板块各业务部门按照指导本业务条线开展客户身份识别与尽职调查工作（） 委托第三方开展客户身份识别的,应明确履行客户身份识别、客户洗钱风险分类管理及客户尽职调查等反洗钱工作的落地执行机构,并由承担未履行客户身份识别义务的责任（） 各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。 在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，持续识别客户身份中,对于CCS等级由调整为高风险的客户，可按照本办法规定开展加强型尽职调查（） 各行应充分认识到客户身份识别在整个反洗钱工作中的基础作用，在尽职调查工作中，客户经理对和开展充分的客户身份识别，做到“了解你的客户”（） 按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，客户关键信息包括客户的姓名、国籍（） 各行应充分认识到客户身份识别在整个反洗钱工作中的基础作用，在尽职调查工作中，对新客户和现有客户开展充分的客户身份识别，做到“了解你的客户”（） 按照（）的要求，认真履行反洗钱的尽职调查工作，坚持客户身份识别制度 负责同业账户客户的身份识别与尽职调查、洗钱风险等级分类工作（） 《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定以下哪些情况须按照系统提示进行客户身份联网核查？ 个人客户身份识别业务指的是对客户（）的工作。