在尽职调查工作中，对新客户和现有客户开展充分的客户身份识别，做到“了解你的客户”，并采取相对应的准入、持续监控、重新识别、加强型尽职调查和其他控制措施（）

对以下自然人客户应开展特别尽职调查（） 对客户开展加强型尽职调查，应采取以下措施，重新识别客户身份，填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（） 负责将本规程的有关规定嵌入本条线主管业务的相关制度和操作系统；组织开展本条线客户身份识别和尽职调查工作；负责本条线客户身份识别和尽职调查的操作培训；对本条线客户身份识别和尽职调查工作进行监督检查（） 对涉及金融制裁的客户开展强化的尽职调查内容调查至少包括（）等 开展开户上门核实业务可以替代对客户的尽职调查（） 下列现有客户中（ ）可能根据现有客户寻找新客户，效果较好 客户尽职调查一般从客户身份识别和评定客户的风险开始，还包括对高风险客户的和对所有客户的（） 业务办理过程中，对于按照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》需开展客户加强型尽职调查的，应执行客户加强型尽职调查要求（） 《商业银行授信工作尽职指引》中，商业银行对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主，实地调查为辅。（） 在我行反洗钱客户风险分类工作中，各营业网点按照反洗钱中心发出的尽职调查要求组织实施客户尽职调查工作，在规定时间内反馈调查结果（） 在开展对公客户身份识别与尽职调查时，属于不得建立和保持客户关系的情形有（） 在客户业务关系存续期间，客户出现下列情形的，应开展增强尽职调查，重新评估客户风险（） 在对私客户定量评级标准中，客户特性是指综合考虑客户背景、社会经济活动特点以及对其开展客户尽职调查工作的难度，评估风险。风险子项包括但不限于（） 银行员工应当履行对客户尽职调查的义务，熟悉客户的（）。 我行要求对小微客户的尽职调查工作应遵循“双人调查”的原则，由客户经理共同参与完成（） 内控合规监督部根据我行风险监控模型生成客户风险排查线索，提请相关部门开展客户尽职调查，根据客户部门反馈的尽职调查结果开展可疑交易（） 《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中对公板块各业务部门按照指导本业务条线开展客户身份识别与尽职调查工作（） 《商业银行授信工作尽职指引》中指出，商业银行对客户调查和对客户资料的验证应以（）为主 开立或试图开立匿名、假名账户的客户，拒绝配合我行依法开展尽职调查的客户，应当直接确定为客户（） 《商业银行授信工作尽职指引》规定，商业银行对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主，实地调查为辅（）