单选题

同一个人将本人人民币资金划转至5个不同个人,购汇后会出至境外不同账户,该行为是否属于分拆结售汇行为()

A. 属于
B. 不属于
C. 需进一步判断
D. 以上说法都不正确

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单选题
同一个人将本人人民币资金划转至5个不同个人,购汇后会出至境外不同账户,该行为是否属于分拆结售汇行为()
A.属于 B.不属于 C.需进一步判断 D.以上说法都不正确
答案
判断题
境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个人以上(含5个)不同个人,收款人分别结汇;5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构;5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户,以上几种情况都属于个人分拆结售汇的主要特征。
答案
判断题
境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个人以上(含5个)不同个人,收款人分别结汇;5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构;5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户,以上几种情况都属于个人分拆结售汇的主要特征()
答案
单选题
“5个以上(含)不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户”符合个人分拆结售汇行为特征()
A.正确 B.错误
答案
单选题
“同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户”符合个人分拆结售汇行为特征()
A.正确 B.错误
答案
单选题
()个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户,则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征
A.3 B.5 C.7 D.10
答案
单选题
对可疑交易中,“同一账户划转人民币至多人且分别购汇业务明细表”是指()人以上分别发生年度总额以内购汇,且购汇金额均接近年度总额,其在购汇前均收到来源于同一个人或机构划转的接近年度总额的等值人民币资金。
A.2 B.3 C.5 D.10
答案
单选题
“5个以上(含)不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构”符合个人分拆结售汇行为特征()
A.正确 B.错误
答案
单选题
个以上(含)不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构的业务,即为达到分拆结售汇特征业务()
A.2 B.3 C.4 D.5
答案
单选题
()个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构,则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征
A.3 B.5 C.7 D.10
答案
热门试题
同一个人的DNA分子() ( )个以上( )不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构的业务,即为达到外汇局定义的分拆结售汇特征。 “境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含)不同个人,收款人分别结汇”符合个人分拆结售汇行为特征() 不同的人可能形成不同的信念,同一个人不会有不同的信念 “境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人,收款人分别结汇”属于分拆的特征之一() 境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上( )不同个人,收款人分别结汇,可认定为分拆结汇( )。 纳税人和负税人指的是同一个人。 境外个人办理结汇单笔等值5万美元以上的业务,银行应将结汇所得人民币资金划转至的境内人民币账户() 同一个人的人员编号可以重复创建() 个人结汇单笔等值以上的,应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户() 重耳的臣子子犯和下列哪个人是同一个人?() 个人经常项目项下经营性购汇,购汇资金来源应限于人民币现钞,本人或直系亲属的人民币账户和银行卡内资金() 境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内个以上(含)不同个人,收款人分别结汇构成个人分拆结售汇行为() ( )以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构的业务,即为达到外汇局定义的分拆结售汇特征之一。 通常,信托当事人中,( )可以是同一个人。 蔡大嫂和邓幺姑是同一个人() 同一个人在同一法人机构的Ⅱ类户数量不得超过5个() 一个人具有不同方面的信念,涉及政治、经济、文化以及事业、学业和生活等多方面,且具有层次性,同一个人不同信念之间是() 资金所有者和资金使用者为同一个人或机构的投资属于(   )。 下列选项中,能由同一个人承担的是( )。
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