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根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,在下列哪种情况下,应解除封存()
单选题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,在下列哪种情况下,应解除封存()
A. 封存期满7天
B. 封存期满1个月
C. 封存期满6个月
D. 经批准结束调查的
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判断题
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
答案
多选题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()
A.被调查对象的基本情况 B.可疑交易活动是否属实 C.金额、资金来源和去向等 D.被调查对象的关联交易情况 E.其他与可疑交易活动有关的事实
答案
多选题
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的主要内容包括()
A.详细规定了反洗钱调查的程序 B.规范了各种调查措施的具体操作 C.统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书 D.只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施 E.规定了反洗钱调查的原则
答案
单选题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,解除封存应采用下列哪种形式()
A.口头通知 B.解除封存通知书 C.解除封存清单 D.解除封存的公函
答案
多选题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,下列哪些可以成为查阅、复制对象?()
A.被调查对象的开户申请书 B.资金交易明细清单 C.与被调查对象有关的电子数据 D.监控录像 E.代办人身份证明
答案
多选题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括()
A.调查组到场人员不得少于2人 B.出示中国人民银行执法证 C.出示反洗钱调查通知书 D.调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容 E.调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况
答案
多选题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,以下哪些可以成为查阅、复制对象()
A.被调查对象的开户申请书 B.资金交易明细清单 C.与被调查对象有关的电子数据 D.监控录像 E.代办人身份证明
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主观题
简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》制定目的和主要内容。
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根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,在下列哪种情况下,应解除封存()
A.封存期满7天 B.封存期满1个月 C.封存期满6个月 D.经批准结束调查的
答案
判断题
中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据。
答案
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中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据()
中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则()
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
根据中国人民银行反洗钱现场检查管理办法(试行),被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合()
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充()
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容,向中国人民银行提供调查所需()。
中国人民银行的反洗钱职责包括()
简述中国人民银行的反洗钱职责?
《金融机构反洗钱规定》明确,下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准()
下列属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
按照中国人民银行关于反洗钱现场检查管理办法(试行)的有关规定,人民银行反洗钱现场检查方式有哪些
中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查?()
()反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准
下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准?()
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。??
中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施:()。
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