单选题

按照《关于明确BNP卫星银行跨境汇款甄别业务处理要求的通知》(苏中银运管邮〔2017〕228号)要求,对于要办理涉及BNP卫星银行业务的审批流程说法错误的是。?()

A. 对公退汇的业务需要逐级报送二级分行贸金部/南京地区直属支行综管部审批后.报省行营运中心
B. 对公入账业务需要逐级报送省行贸易金融部.内控与法律合规部审批通过后才可办理
C. 对公业务中.各行按照贸金条线的要求完成尽职调查后,填写《汇出汇款尽职调查报告表》,二级分行贸易金融部.南京地区直属支行综管部在《报告表》的“业务发起机构尽职调查结论”栏位签署意见(签字人员应包含二级分行贸易金融部总经理室.南京地区直属支行行长室/省行营业部总经理室)
D. 对公退汇的业务经业务机构签署意见后.直接报省行营运中心

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单选题
按照《关于明确BNP卫星银行跨境汇款甄别业务处理要求的通知》(苏中银运管邮〔2017〕228号)要求,对于要办理涉及BNP卫星银行业务的审批流程说法错误的是。?()
A.对公退汇的业务需要逐级报送二级分行贸金部/南京地区直属支行综管部审批后.报省行营运中心 B.对公入账业务需要逐级报送省行贸易金融部.内控与法律合规部审批通过后才可办理 C.对公业务中.各行按照贸金条线的要求完成尽职调查后,填写《汇出汇款尽职调查报告表》,二级分行贸易金融部.南京地区直属支行综管部在《报告表》的“业务发起机构尽职调查结论”栏位签署意见(签字人员应包含二级分行贸易金融部总经理室.南京地区直属支行行长室/省行营业部总经理室) D.对公退汇的业务经业务机构签署意见后.直接报省行营运中心
答案
单选题
个人电子银行跨境汇款业务日累计汇款金额最高为()
A.5000美元或等值外币 B.50000美元或等值外币 C.100000美元或等值外币 D.500000美元或等值外币
答案
单选题
个人电子银行跨境汇款业务的受理时间为()
A.8:00——17:00 B.9:00——18:00 C.9:00——19:00 D.全天24小时
答案
单选题
关于跨境汇款业务,以下说法正确的是()
A.账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息 B.账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息 C.账号、住所和收款人的姓名、住所等信息 D.账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
答案
多选题
关于跨境汇款业务,以下说法不正确的是()
A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息 B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息 C.登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息 D.登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
答案
判断题
对于跨境业务汇入款(含跨境外币汇款和跨境人民币汇款)无法落实收款人、金额币种有误或账户行明确来电要求退汇的,总行根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇()
答案
多选题
网点办理对公跨境汇款(含跨境人民币汇款)业务主要涉及到以下哪些业务系统()
A.货物贸易外汇监测系统 B.新国际业务系统(ITS) C.跨境人民币收付信息管理系统 D.对公客户关系管理系统
答案
单选题
各行应对海运费、船舶修理费汇出汇款业务(包括跨境汇款、境内外币汇款、从属费用等),以及特定国家对公跨境汇款业务,()
A.可不进行审核 B.逐笔进行加强型审核 C.视情况处理 D.不予办理
答案
判断题
“全球闪汇”智能汇款大幅提高了国际汇款的到账速度,收款银行在收到支付业务的当日处理,从而实现分秒级别的跨境支付()
答案
多选题
对于跨境业务汇入款(含跨境外币汇款和跨境人民币汇款)、或,由业务机构根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇()
A.无法落实收款人 B.金额币种有误 C.账户行明确要求退汇 D.我行已向客户或发报行查询两次以上,但其不予答复或答复事项仍不清晰的
答案
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“侨汇通”业务指商业银行与汇款公司合作开展的个人国际汇款业务,即通过汇款公司的代理网点或自主渠道,为个人客户提供的跨境个人国际汇款服务() 狭义的事权划分是指银行在处理业务核算过程中,按照管理级次、业务种类、金额不同,确定不同级别业务核算人员审批、处理权限的一种()方法。 国际汇款业务是银行通过外汇业务系统向客户提供的跨境资金结算服务,按资金流向分为汇出汇款和汇入汇款两个部分,是个人外汇业务的核心基础业务。 国际汇款业务是银行通过外汇业务系统向客户提供的跨境资金结算服务,按资金流向分为汇出汇款和汇入汇款两个部分,是个人外汇业务的核心基础业务() 下列属于商业银行特别业务的是 关于跨境外币汇入汇款业务,原汇入业务已入账至内部账户,且在汇款登记簿中“核销状态”为的业务才可以办理主动退汇() 下列属于人脸识别业务处理状态的是() 按照《中国人民银行关于简化跨境人民币业务流程和完善有关政策的通知》,境内银行可开展跨境人民币贸易融资资产业务() 以下哪类跨境汇款业务不需要汇款人提供收款人账号?() 商业银行从事( )特别业务,需要经特别批准。 跨境电汇汇出汇款业务由客户外币账户开户行对应的跨境电汇受理网点负责处理,应于申请提交的()内完成。 对公外汇汇出汇款业务按照收付款双方所属地域及币种可分为境内外币和人民币汇款、跨境外币和人民币汇款() 在银联卡跨行汇款业务规则(试行)中规定,跨境汇款的汇出交易货币可以是()。 以下哪两类跨境汇款业务到账速度较快?() 跨境汇款核算是指()、分行与辖内经办网点之间因办理跨境汇款业务而产生的资金往来清算及会计核算。 办理跨境收汇业务时,如遇汇款人()信息任何一项缺失的,经办行可先将收汇款项入账,再向境外机构要求补充信息,对方不予明确答复的,必须按可疑交易报告。 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各机构应结合监管要求和工作实际,合理设置反洗钱工作岗位,对从事跨境汇款等业务的部门根据业务需要应配备专职反洗钱岗位人员() 通过网银跨境汇款业务打印出的《境外汇款申请书》等同于客户在柜台填写的《境外汇款申请书》,将由电子签名取代银行预留印鉴() 在办理跨境汇入款业务时,如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的,须要求境外机构补充后再办理汇款入账() 在办理跨境汇入款业务时,如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的,须要求境外机构补充后再办理汇款入账。()
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