单选：当存在海外资产控制办公室指定交易方时，什么时候美国银行必须阻止或拒绝国际资金转移？（）
A. 只有当美国银行参与了资金转移
B. 只有当非美国人或组织是最终受益方
C. 只有当美国银行代理通知它有指定方参与
D. 只有当美国人或组织是最终受益人
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单选：当存在海外资产控制办公室指定交易方时，什么时候美国银行必须阻止或拒绝国际资金转移？（）
A.只有当美国银行参与了资金转移 B.只有当非美国人或组织是最终受益方 C.只有当美国银行代理通知它有指定方参与 D.只有当美国人或组织是最终受益人
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美国财政部海外资产控制办公室的英文缩写为FinCEN（）
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我行严格执行美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）实施的制裁（）
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TOM是一个工业设计项目的项目经理。他总是监视他的团队成员什么时候进办公室、什么时候休息、什么时候离开。他定期在办公室巡视，确保每个人坐在办公桌前都确实在工作，而且他事无细，坚持每个项目决策都由自己来做。他是哪种经理（）
A.X理论 B.Y理论 C.削减成本型 D.有效性
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多选：所有美国人员和机构都必须遵守美国财政部海外资产办公室的法规，这里所说的美国人员和机构包括（）
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《吉尔伽美什》写到什么时候结束？（）
A.吉尔伽美什的长生不老草丢失了 B.吉尔伽美什的去世 C.恩奇都复活 D.恩奇都讲说地狱的状况
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单选：A银行，是一家非美国银行，常规与被海外资产控制办公室制裁的国家进行交易。A银行没有进行这些交易的许可。A银行对那些美元交易，会在仔细将交易相关信息从支付链中抹去后，经由在美国银行的代理账户。对美国银行的常规检查中发现了这些欺诈活动。依据美国爱国者法案美国当局可以对A银行采取什么样的行动？（）
A.他们不能采取任何措施，因为非美国银行不受美国管辖 B.他们可能要求美国银行验证A银行使用代理账户的客户的身份 C.他们可以以没有实施有效的反洗钱项目造成受制裁的交易发生为由进行处罚 D.他们可以对A银行采取法律行动，向A银行的美国代理机构发送诉讼程序通知
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