多选题

客户在邮政储蓄机构开立存款账户时,邮政储蓄机构应按照()等对客户涉及洗钱或恐怖融资的风险等级进行评估和划分。

A. 行业或职业
B. 业务
C. 交易规模和频率
D. 交易方式

查看答案
该试题由用户637****80提供 查看答案人数:33524 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户637****80提供 查看答案人数:33525 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
客户在邮政储蓄机构开立存款账户时,邮政储蓄机构应按照()等对客户涉及洗钱或恐怖融资的风险等级进行评估和划分。
A.行业或职业 B.业务 C.交易规模和频率 D.交易方式
答案
主观题
客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时可选择提供哪些信息?
答案
主观题
客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时可选择提供哪些信息
答案
单选题
邮政储蓄机构不能吸收下列()存款。
A.城乡个体户收入 B.城镇职工工资收入 C.国有企业单位互助储金 D.国有企业单位存款
答案
多选题
客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时,可以出具的有效身份证件有()
A.居民身份证或临时身份证 B.户口薄 C.港澳居民往来内地通行证 D.护照
答案
单选题
客户于()前在邮政储蓄机构开立5个及以上Ⅰ类户的,邮政储蓄机构应当对客户所有账户逐个核实开户的合理性,登记账户使用原因
A.42704 B.42734 C.43069 D.43099
答案
主观题
客户在邮政储蓄机构开立的个人人民币存款账户,根据账户属性分为__和__
答案
判断题
客户在邮政储蓄机构开立的个人人民币存款账户,分为个人结算账户和个人储蓄账户。
A.对 B.错
答案
判断题
客户在邮政储蓄机构开立的个人人民币存款账户,分为个人结算账户和个人储蓄账户。
答案
判断题
邮政储蓄机构是能够吸收储蓄存款的邮政机构。按照现行规定,邮政储蓄存款吸收后全部缴存人民银行统一使用。
答案
热门试题
邮政储蓄机构在开立个人存款账户时要严格执行()有关规定,不得开立假名、无名账户 邮政储蓄机构在开立个人存款账户时要严格执行()有关规定,不得开立假名、无名账户 邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户应纳入()管理。 邮政储蓄机构客户查询可通过()等渠道办理。 邮政储蓄机构客户查询可通过等渠道办理() 邮政储蓄机构应该怎样处理吞没卡 邮政储蓄机构应该怎样处理吞没卡 邮政储蓄机构协助有权机关办理账户解冻结时应在()进行。 邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的银行结算账户纳入( )管理。 邮政储蓄机构个人外币储蓄存款的本金和利息应以存款外币支付。 邮政储蓄机构个人外币储蓄存款的本金和利息应以存款外币支付() 邮政储蓄机构为客户签发存折时,必须在存折上加盖()。 简述邮政储蓄机构对作废卡的处理。 简述邮政储蓄机构对作废卡的处理 客户可向邮政储蓄机构申请寄送对账单,对账单分为()。 邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入个人银行结算账户管理。( ) 以下()属于邮政储蓄机构客户号管理的内容。A客户号变更 邮政储蓄机构应确定合理的__,确保存款支付的需要() 客户通过邮政储蓄机构开立账户发生的大额交易,应由开户行负责报送大额交易。 客户通过邮政储蓄机构开立账户发生的大额交易,应由开户行负责报送大额交易()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位