多选题

中国人民银行实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:()

A. 帐户信息
B. 交易记录
C. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D. 与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料

查看答案
该试题由用户281****25提供 查看答案人数:14289 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户281****25提供 查看答案人数:14290 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
中国人民银行实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:()
A.帐户信息 B.交易记录 C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料 D.与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料
答案
多选题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,下列哪些可以成为查阅、复制对象?()
A.被调查对象的开户申请书 B.资金交易明细清单 C.与被调查对象有关的电子数据 D.监控录像 E.代办人身份证明
答案
多选题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,以下哪些可以成为查阅、复制对象()
A.被调查对象的开户申请书 B.资金交易明细清单 C.与被调查对象有关的电子数据 D.监控录像 E.代办人身份证明
答案
判断题
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。
A.对 B.错
答案
判断题
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。
答案
多选题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()
A.被调查对象的基本情况 B.可疑交易活动是否属实 C.金额、资金来源和去向等 D.被调查对象的关联交易情况 E.其他与可疑交易活动有关的事实
答案
单选题
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于()
A.1人 B.2人 C.3人 D.5人
答案
单选题
中国人民银行在反洗钱现场调查中,如需要进一步查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料,需要经批准()
A.中国人民银行总行负责人批准 B.中国人民银行省一级派出机构负责人批准 C.中国人民银行及其省一级派出机构负责人批准 D.调查组负责人批准
答案
多选题
实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()
A.账户信息 B.交易记录 C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
答案
单选题
根据《中国人民银行法》,下列事项中,中国人民银行可以实施的是( )。
A.对政府财政透支 B.在公开市场上买卖金融债券 C.向各级政府部提供贷款 D.直接认购国债
答案
热门试题
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行负责人批准,可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行负责人批准,可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料() 实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料。(法律合规部)() 实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料。---法律合规部() 中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则() 中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查(现场调查)时,拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括() 中国人民银行发行奥运纪念钞,表明中国人民银行() 中国人民银行正确非法金融机构和非法金融业务活动进行调查时,被调查的单位和个人有权拒绝中国人民银行依法进行的调查() 中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准() 调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。 调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章() 金融机构在接受中国人民银行的现场检查时,应当要求中国人民银行出示() 国库监管现场调查由中国人民银行各中心支行、县支行行长或分管行长批准实施() 《中国人民银行法》规定,中国人民银行履行下列职责:()。 按照《中国人民银行发》规定,中国人民银行的职能是() 根据《中国人民银行法》规定,中国人民银行不得( )。 根据《中国人民银行法》,中国人民银行的职责有( )。 《中国人民银行法》规定,中国人民银行履行下列职责:() 根据《中国人民银行法》,()不是中国人民银行的职能。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位