判断题

调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

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调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
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判断题
调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章()
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判断题
反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式()
答案
判断题
调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。
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判断题
反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。
A.对 B.错
答案
判断题
反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。
答案
多选题
协查组实施反洗钱协查,应根据《反洗钱调查通知书》或涉嫌洗钱资金《临时冻结通知书》,或中国人民银行或司法机关调查组的具体要求,积极提供()
A.被调查对象的基本情况 B.被调查对象的关联交易情况 C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等 D.可疑交易活动的全部业务资料
答案
多选题
协查组实施反洗钱协查,应根据《反洗钱调查通知书》或资金《临时冻结通知书》,或中国人民银行或司法机关调查组的具体要求,积极提供()
A.被调查对象的基本情况 B.可疑交易活动的全部业务资料 C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等 D.被调查对象的关联交易情况 E.其他与可疑交易活动有关的事实
答案
单选题
《反洗钱调查通知书》的合法要件是()
A.经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准 B.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章 C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章 D.在金融机构出示
答案
单选题
反洗钱实施现场调查时,调查人员不得少于()人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》
A.一 B.二 C.三 D.以上均不对
答案
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