多选题

以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素(法律合规部)()

A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B. 长期存在大额交易的客户
C. 与高风险国家.地区或客户有密切贸易往来的客户
D. 股权结构过于复杂.使实际受益人难以辨认的客户

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多选题
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素(法律合规部)()
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户 B.长期存在大额交易的客户 C.与高风险国家.地区或客户有密切贸易往来的客户 D.股权结构过于复杂.使实际受益人难以辨认的客户
答案
多选题
以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素()
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户 B.长期存在大额交易的客户 C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户 D.股权结构过于复杂,使实际受益人难以辨认的客户
答案
多选题
以下哪些企业因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素()
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户 B.长期存在大额交易的客户 C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户 D.股权结构过于复杂,使实际受益人难以辨认的客户
答案
多选题
以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素()
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员 B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户 C.已经或正在接受行政或司法调查的客户 D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
答案
多选题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中。以下哪些说法是正确的()
A.客户因素包括个人客户和企业客户 B.个人客户的参考囡素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等 C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素 D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
答案
多选题
银行客户洗钱风险分类通常包括的参考指标有()
A.国家或地区因素 B.行业因素 C.业务因素 D.客户因素
答案
判断题
要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标()
答案
多选题
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。---法律合规部()
A.地域.行业 B.身份.国籍 C.交易目的 D.交易特征
答案
多选题
农业银行客户洗钱风险等级分类的原则有()
A.全面评估 B.差别管理 C.动态调整 D.严格保密
答案
多选题
根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定,本行客户风险分类工作应当遵循以下原则()
A.风险相当 B.全面性 C.同一性 D.动态管理 E.保密
答案
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农业银行客户洗钱风险等级分类应遵循原则() 金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的() 我行客户洗钱风险等级分类管理应遵循以下原则() 银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准() 我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定,本行客户洗钱风险等级划分为() 客户洗钱风险等级分类的因素不包括() 根据反洗钱有关规章的规定,银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务() 银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业;房地产行业;现金业务等() 根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定,客户洗钱风险等级划分为() 目前农业银行客户洗钱风险评级共分为() 在对商业银行客户进行信用风险识别时,以下属于单一法人客户的非财务因素分析的是( )。 我行客户洗钱风险分类按照对公和对私客户分别进行分类,按照洗钱风险程度由高到低依次划分为()个风险类别 ()牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案,建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,管理和设定全行客户洗钱风险评估指标 客户洗钱风险分类管理需遵循以下哪些原则() 我行客户洗钱风险分类评定采取系统与人工相结合的方式,同一客户可保持多个的客户洗钱风险类别() 金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括() 以下哪些是影响私人银行客户财富安全的风险?() 以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户()。 客户洗钱风险等级实行五级分类,除禁止类客户外还包括以下哪些分类() 在对商业银行客户进行信用风险识别时,以下各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是( )。
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