网点负责人应及时发现和处置案件线索，案件线索处置包括（）。

预防部门在预防工作中发现和受理的案件线索，经分管检察长批准，可以自行处置（） 反欺诈侦测岗及案件管理员应真实、及时、全面报送案件线索。向系统报送线索前，须对线索进行初步的调查确认（） 案件风险排查中发现的案件线索，应立即上报，由总行直接组织调查（） 通过专卖管理部门自身发现的案件线索有哪几类？ 纪检监察案件线索受理形式主要有（） 验估人员直接移交涉嫌违法违规案件线索的，缉私部门应及时向现场海关反馈处置结果。现场海关收到反馈后，应及时告知（）。 验估人员直接移交涉嫌违法违规案件线索的，缉私部门应及时向现场海关反馈处置结果。现场海关收到反馈后，应及时告知（） 判断案件线索可查性的主要方法有哪些？ 判断案件线索可查性的主要方法有哪些 统计立案材料的来源，也称案件线索，主要有( )。 基层网点员工或支行部门员工发现案件线索，要直接向网点负责人、支行部门负责人或主管副行长、行长报告；也可越级向上级行直至总行纪检监察部门或行领导报告。 涉及各级行管理干部案件线索的处置和查办，必须在向同级行党委报告的同时，向上级行纪委报告（） 通过社会及外部环境获取的案件线索有哪几类？ 发现有新版假币或者假币案件线索，立即报告，协助公安机关破获假币案件的行为给予奖励（） 在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移交（）处理。 员工私自代客户保管重要单证或印鉴是属于案件线索甄别中（）。 《中国农业银行案件线索举报奖励办法（试行）》开始施行（） 查验发现异常，涉嫌走私.违规，符合《海关内部办理涉嫌违法案件线索移交标准》的，应移交（） 案件风险排查发现的重大案件线索、重大违规问题，应当由银行业金融机构的__直接组织调查（） 在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件，（）。