多选题

营业机构应当审核企业开户证明文件的、和合规性,开户申请人与开户证明文件所属人的,以及企业开户意愿的真实性()

A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 一致性

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多选题
营业机构应当审核企业开户证明文件的、和合规性,开户申请人与开户证明文件所属人的,以及企业开户意愿的真实性()
A.真实性 B.完整性 C.合规性 D.一致性
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多选题
各行社应当审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性开户申请人与开户证明文件所属人的一致性以及企业开户意愿的真实性审核包括但不限于()
A.审查企业开立银行结算账户用途 B.审核企业提供的开户证明文件原件 C.审查法定代表人或单位负责人、代理人(如有)有效身份证件的真伪并留存核实信息记录 D.通过工商等政府信息公开网站或其他渠道查询营业执照的有效性 E.未使用统一社会信用代码的还应查询税务登记证等证件的有效性
答案
多选题
开户机构应双人审核企业开户证明文件的(),开户申请人与开户证明文件所属人的一致性,并签章予以确认
A.营业执照 B.法定代表人或单位负责人有效身份证件 C.法定代表人或单位负责人授权他人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件 D.《人民币银行结算账户管理办法》规定的其他开户证明文件
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多选题
开户行应审核企业开户证明文件的( ),开户申请人与开户证明文件所属人的一致性,以及企业开户意愿的真实性。
A.真实性 B.完整性 C.合规性 D.一致性
答案
多选题
为保证同业开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性,开户银行应当对同业开户进行如下审核()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.执行同一银行分支机构首次开户面签制度 C.到存款银行上门核实 D.严格执行开户证明文件原件的审核要求 E.认真审查法定代表人(单位负责人)身份证件的真伪
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判断题
开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核()
答案
多选题
网点受理企业开户时应审核开户证明文件的()
A.真实性 B.完整性 C.有效性 D.合规性
答案
多选题
账户管理系统发生Ⅱ类事件,开户机构审核企业开户证明文件、、,开户申请人与身份证明文件所属人的(一致性),以及企业开户意愿真实性后,先行为企业开立基本存款账户、临时存款账户()
A.真实性 B.完整性 C.合规性 D.唯一性 E.一致性 F.审慎性
答案
多选题
营业机构应双人审核单位客户的开户申请书填写的事项和证明文件的()
A.真实性 B.合规性 C.完整性 D.开户意愿的真实性
答案
多选题
开户银行应当提高对同业开户的审核要求,开户证明文件应审核以下要点()
A.必须提供开户证明文件原件 B.同业存款账户开户可以用开户证明文件的复印件或影印件代替原件 C.采取双人复核制度 D.开户证明原件审核无误后,在留存的复印件上填写“此件与原件相符且真实有效”字样并双人签名
答案
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《长沙银行人民币同业存款账户管理办法》规定,本行各级开户机构应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性进行审核。其中对于其他银行开户的,还须对存款银行开户意愿真实性进行审核() 开户银行应当提高对同业开户的审核要求,严格执行开户证明文件的审核要求() 开户机构应严格执行同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性、合规性及同业银行开户意愿真实性进行审核() 企业应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的负责。---运营部() 开户证明文件虚假或无效,应当拒绝开户() 企业申请开立银行结算账户,应当按规定提交开户申请书,并出具开户证明文件() 开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的进行审核() 支付机构为单位开立支付账户应当严格审核单位开户证明文件的,开户申请人与开户证明文件所属人的一致性,并向单位法定代表人或负责人核实开户意愿,留存相关工作记录() 开户行受理人员审核客户提交的开户证明文件() 开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实() 企业申请开立银行结算账户,应当按规定提交开户申请书,并出具下列开户证明文件( ) 企业申请开立银行结算账户,应当按规定提交开户申请书,并出具下列开户证明文件( )。 企业使用伪造、变造开户证明文件,开户行可以开户() 严格执行开户证明文件原件的审核要求,不得以审核复印件或影印件代替。开户证明文件必须由经办人员和营业室经理双人审核() 开户机构应严格执行同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的、、及同业银行开户意愿的真实性进行审核() 开户机构应严格执行同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的及同业银行开户意愿的真实性进行审核() 开户银行必须对存款人开户证明文件的()进行审核 企业申请开立银行结算账户,出具的开户证明文件包括、我行对公客户身份识别和尽职调查相关规定明确的其他开户证明文件() 开户银行应当提高对同业开户的审核要求,开户证明文件可以为原件、复印件或影印件() 特殊法人投资者申请开户,应当提供相关监管机构、主管机关的批准文件或者证明文件。
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