多选题

有下列行为之一的,根据情节轻重,对责任人按公司相关规定进行处罚,并由纪检监察部门追究其责任,同时按公司管理考核标准对责任单位进行处罚()

A. 收受投标人财物或其他好处的
B. 不客观公正地履行职责或应当回避而不回避的
C. 未按照有关时间、期限规定操作影响采购或被投诉的
D. 有关招投标资料不全或丢失的
E. 其他违反公司招标管理规定的情形的

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多选题
有下列行为之一的,根据情节轻重,对责任人按公司相关规定进行处罚,并由纪检监察部门追究其责任,同时按公司管理考核标准对责任单位进行处罚()
A.收受投标人财物或其他好处的 B.不客观公正地履行职责或应当回避而不回避的 C.未按照有关时间、期限规定操作影响采购或被投诉的 D.有关招投标资料不全或丢失的 E.其他违反公司招标管理规定的情形的
答案
多选题
有下列行为之一的,视情节轻重给予有关责任人员记过至辞退处分( )
A.为身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名账户.假名账户的; B.拒绝.阻碍反洗钱检查或调查的; C.拒绝为有权机关提供调查材料或者故意提供虚假材料的; D.未按规定擅自调阅客户资料和交易记录的; E.不配合反洗钱协查,提供虚假尽职调查信息的。
答案
多选题
对发生下列情况之一的,总行将视情节轻重按照有关规定对违规责任人分别给予处罚()
A.参与或默许客户制作虚假资料以骗取较高级别资信等级的 B.未对客户资料进行认真和全面核实或存在重大疏漏 C.故意隐瞒真实情况的 D.遗漏客户关键信息,导致资信评估结果发生严重误差的
答案
多选题
有下列情形之一的,将追究相关责任人责任()
A.未按本票业务管理办法规定及时返回银行本票业务回执的; B.未按本票业务管理办法规定及时将款项解付给持票人,延压客户资金的; C.违反本票业务管理办法规定拒绝付款的; D.银行头寸不足,影响银行本票兑付的
答案
单选题
根据《国家电网公司员工奖惩规定》,其他违反廉洁从业规定,给企业造成影响或经济损失的,对于直接责任人和相关责任人,视情节轻重,进行通报批评或给予直接责任人警告至处分()
A.警告 B.记过 C.留用察看 D.解除劳动合同
答案
多选题
员工违反《上饶银行反洗钱管理办法》,有下列( )行为的,应视情节轻重,依据我行有关规章制度规定,对直接责任人或负有领导和管理责任的其他相关责任人进行责任追究。
A.为身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名账户.假名账户的 B.未按规定擅自调阅客户资料和交易记录的 C.未按规定履行客户身份识别义务,致使洗钱后果发生的。 D.违反保密规定,牟取利益或导致重大声誉负面影响的,或致使洗钱后果发生的 E.教唆他人或主动参与洗钱活动,或违规操作为洗钱或者非法转移资金提供便利条件的 F.未履行反洗钱职责,被洗钱分子利用,对我行声誉造成重大负面影响的
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单选题
()对已处理的责任人,应视情节轻重,限制内部任用。
A.各机构 B.负责人 C.经办人 D.机构负责人
答案
多选题
有()行为之一的,视情节轻重,对责任单位处以1000-3000元罚款,或对有关责任人扣发1-2个季度绩效工资。
A.为虚增存款而发放贷款的 B.未落实贷款审批条件发放贷款的 C.未按照贷后管理规定对贷款客户进行监管,未及时发现及有效制止贷款客户违规和违约行为,造成贷款被挤占挪用的 D.违反规定以贷收贷
答案
多选题
有下列行为之一的,依照有关规定追究相关领导和责任人的责任()
A.因制度不落实、保障不到位、指挥错误导致民警执法权威受到侵犯的 B.不按要求向上级公安机关报告有关情况的 C.不及时采取善后救助措施的 D.执法执勤闹事的
答案
多选题
账户管理中,有下列情形之一的,视情节轻重给予有关责任人经济处罚.通报批评或警告至开除处分( )
A.未按规定对结算账户进行管理的 B.出具虚假验资证明 C.未落实银企对账制度 D.账户资料分工管理
答案
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《山西省警务通使用管理规定》中,对于下列行为之一的,对主管负责人和直接责任人,要根据情节轻重,分别给予批评教育.行政处分.() 首问责任人有下列()情况的,视情节轻重给予批评教育、待岗及纪律处分。 首问责任人有下列()情况的,视情节轻重给予批评教育、待岗及纪律处分 事后监督人员有下列哪些行为的,对相关责任人按规定进行处理() 有下列行为之一的,对相关责任人分别扣罚2000-20000元绩效工资,情节严重的给予纪律处分() 使用、持有警务通时,违反本规定,有下列哪些行为的,对主管负责人和直接责任人及使用人,根据情节轻重,分别给予处分。 使用、持有警务通时,违反本规定,有下列哪些行为的,对主管负责人和直接责任人及使用人,根据情节轻重,分别给予处分() 对不落实或不按规定落实处分决定执行工作的单位和人员,要视情节轻重对主要责任人员和直接责任人员给予、诫勉谈话、免职等处理() 各单位和人员违反辽阳石化公司资金管理办法规定,有下列情形之一的,视情节轻重,按照国家和公司违纪违规相关规定给予处分() 违章作业、违章指挥、擅自操作设备等 造成重伤(含)以上事故的,除按集团公司、政府主管部门事故调 查报告进行处理的责任人之外,其他相关责任人视情节轻重相应给予() 有下列行为之一的,责令限期整改,拒不整改或情节严重、造成损失的,按规定对其部门负责人和责任人给予相应的处罚:() 立卷责任人违反本规定,有下列情形之一的,责令改正;情节严重的,依法给予行政处分() 根据《国家电网公司员工奖惩规定》,捏造事实,煽动、组织、胁迫、以财物诱使、幕后操纵、参与到省公司本部群体上访的,对于直接责任人给予处分;对于相关责任人,视情节轻重,进行通报批评或给予警告、处分() 根据《国家电网公司员工奖惩规定》,违规违纪惩处对象按照责任相关程度分为直接责任人和相关责任人() 监理公司违章直接责任人及连带责任人,按以下规定记分() 在墙纸丹药管理中,有(ABCD)行为之一的,对相关责任人处以300—3000元罚款,直接责任人处以500—5000元罚款。可视情节给予责任人违规积分、批评教育、组织处理、纪律处分等处理方式。情节较重或造成不良后果的,给予责任人警告至记过处分;情节严重或造成严重后果的,给予责任人记大过至开除处分() 在安全保卫工作中,有(ABCD)行为之一的,对相关责任人处以200—500元罚款,直接责任人处以500—1000元罚款。可视情节给予责任人违规积分、批评教育、组织处理、纪律处分等处理方式。情节较重或造成不良后果的,给予责任人警告处分;情节严重或造成严重后果的,给予责任人记过至记大过处分() 有下列行为之一的,给予直接责任人开除处分,给予主管责任人和其他责任人警告至开除处分() 违规使用、私自转借、丢失封印等造成工作失误的,应根据相关规定对责任人追究刑事责任。 有下列行为之一的,公司将对直接责任人和相关负责人按规定给予处分,并追回违规资金。涉嫌违法的,移送司法机关处理()
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