总行可根据全行反洗钱和反欺诈业务处理情况、现场检查情况等，定期对全行营运条线在客户身份识别、大额和可疑交易报送以及洗钱案件堵截等方面的业务任务处理效率开展专项考核。

在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移交（）处理。 总行反洗钱工作领导小组每召开一次会议，对全行反洗钱工作进行部署与研究（） 总行合规管理部牵头组织每年至少次全行反洗钱报告员的业务培训（） 人民银行根据履行反洗钱职责需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？ 根据我行反洗钱基本规定，总行反洗钱工作领导小组下设反洗钱办公室，办公室设在（） 总行（）负责反洗钱协查所需业务数据的提取和反馈 （）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。 （）负责制订全行反洗钱内控基本制度，推动全行反洗钱内控制度建设。 对于出现反洗钱和反欺诈可疑交易、可疑线索应报未报的，或上报信息存在严重缺失和错误情况，根据总行通过（）、（）、（）等渠道获知，按照实事认定情况予以扣分。 反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向反洗钱工作办公室提议，并报同意后召开临时会议（） 为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。 承担反洗钱管理职能的是全行反洗钱工作领导机构，主要负责统筹全行反洗钱工作，督促境内外机构经营管理符合反洗钱法律法规和监管要求，牵头管理洗钱风险，审议反洗钱政策、纲要、规划并监督实施（） 总行反洗钱工作办公室是总行反洗钱岗位资格认证工作的部门（） 反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和（）等。 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（） （）负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议，推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实 华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送 按照工商银行反洗钱管理机制，总行反洗钱领导小组下设（）个反洗钱小组。 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查（）