单选题

根据我行反洗钱基本规定,总行反洗钱工作领导小组下设反洗钱办公室,办公室设在()

A. 总行运营管理部
B. 总行合规管理部
C. 总行风险管理部
D. 总行审计稽核部

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单选题
根据我行反洗钱基本规定,总行反洗钱工作领导小组下设反洗钱办公室,办公室设在()
A.总行运营管理部 B.总行合规管理部 C.总行风险管理部 D.总行审计稽核部
答案
单选题
按照工商银行反洗钱管理机制,总行反洗钱领导小组下设()个反洗钱小组。
A.5 B.2 C.4 D.7
答案
单选题
反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,其负责人兼任()
A.会计部总经理 B.合规部总经理 C.总行办公室主任 D.反洗钱工作办公室主任
答案
单选题
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括()
A.年度反洗钱工作计划 B.年度反洗钱工作报告 C.年度工作报表 D.典型案例分析报告
答案
单选题
开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()
A.督导和协调全行反洗钱检查工作的开展 B.组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施 C.统筹管理各专业反洗钱检查工作 D.按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核
答案
单选题
华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室,负责全行的反洗钱日常工作,日常办公机构设在()
A.总行会计部 B.总行合规部 C.总行法律事务部 D.总行办公室
答案
单选题
根据反洗钱工作领导小组的设立和变更要求,新建机构须于开业后个工作日内,将设立的反洗钱工作领导小组报送总行反洗钱办公室,各分(支)行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室()
A.3 5 B.5 5 C.3 3 D.5 3
答案
单选题
()负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告
A.反洗钱监测分析中心 B.反洗钱工作领导小组 C.反洗钱工作办公室 D.董事会下设专业委员会
答案
单选题
华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,办公室主任由()兼任
A.总行内控合规部负责人 B.总行会计部负责人 C.高级管理层指定人员 D.董事会指定人员
答案
判断题
总行反洗钱工作领导小组全面负责组织洗钱风险自评估工作()
答案
热门试题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组()。 总行反洗钱领导小组应()向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。 根据我行反洗钱基本规定,下列属于客户经理反洗钱职责的是() 总行反洗钱工作领导小组每召开一次会议,对全行反洗钱工作进行部署与研究() 我行《反洗钱工作评价管理规定》规定,各级反洗钱工作领导小组应尽职履行反洗钱工作职责,召开例会次数年均应不少于( ),领导小组组长签署工作意见年均应不少于( )。 当反洗钱领导小组组长工作调动时,反洗钱工作领导小组也应随之变化() ( )作为本行反洗钱牵头管理部门,落实总行反洗钱工作领导小组决议或决定,牵头拟定本行反洗钱工作总体性规章制度等职责。 ()行反洗钱领导小组为反洗钱突发事件应急处理机构 ()负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议,推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实 反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及()行反洗钱工作办公室成员 各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员,具体负责本条线反洗钱工作事务。 总行领导小组成员部门的反洗钱工作考核方式为() 为加强反洗钱管理,防范和控制洗钱风险,提高全行反洗钱风控能力和管理水平,根据《()》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》,制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。 反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些?() 反洗钱领导小组各成员部门可根据部门(条线)反洗钱工作实际情况,向反洗钱工作办公室提议,并报同意后召开临时会议() 反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱领导小组会议召开前()个工作日,将议题和材料以函件形式提交反洗钱工作办公室 以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是()。 分、支行(部)反洗钱工作领导小组成员部门至少应配备名以上反洗钱报告员。各分、支行(部)必须指定名反洗钱报告员总体负责本级行反洗钱各项工作() 银行反洗钱工作领导小组下设办公室,办公室设在总部()部门 华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构,负责全行的反洗钱()工作,并按程序向董事会(或下设专业委员会)提交报告
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