不属于自查发现案件的是（）
A. 外部举报
B. 外部信访
C. 外部投诉
D. 第三方机构审计
E. 监管监察
F. 纪检监察
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不属于自查发现案件的是（）
A.外部举报 B.外部信访 C.外部投诉 D.第三方机构审计 E.监管监察 F.纪检监察
答案
银行保险机构通过外部举报、外部信访、、、、等外部渠道发现的，不属于自查发现案件（）
A.外部投诉 B.外部审计 C.监管检查 D.舆情监测
答案
根据监管规定，哪项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形（）
A.在业务流程中，通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件 B.银行业金融机构按照监管部门的部署，在组织开展全面检查或专项检查中发现异常情况或案件线索，经机构负责人研究并采取后续措施发现的案件 C.业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换 D.监管部门在飞行检查中发现案件线索的
答案
银行保险机构通过外部举报、外部信访、外部投诉、外部审计、监管监察、舆情监测等外部渠道发现的，不属于自查发现案件。（）
答案
下列哪些设备不属于软件正版自查范围（）
A.员工配发的个人计算机 B.公司会议室专用的台式计算机 C.公共区域的公用台式计算机 D.在公司使用自己购买的笔记本
答案
下列案件不属于涉外案件的是（）
A.李某（中国公民）在王府井抢劫迈克（英国公民）一案 B.琼斯（法国公民）在武汉打伤王红（中国公民）一案 C.汤姆（美国人）在北京打伤约翰（美国人）一案 D.刘某故意伤害王某一案，路茜（美国人）是目击证人
答案
银监会所称自查发现案件指的是什么？
答案
银监会所称自查发现案件指的是什么?（）
A.是指银行业金融机构在日常经办业务和经营管理中，通过内部相互监督、管理监督、内审监督和检查监督等途径发现异常情况或线索，并采取得当措施，自行揭露的案件。 B.银行业监督机构在业务检查时发现的案件。 C.外部审计发现的案件。
答案
根据监管规定，哪些属于银行业金融机构自查发现案件的情形（）
A.在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件 B.在本机构组织的全面检查 C.在总行组织的全面检查 D.作案嫌疑人迫于内部监督检查
答案
根据监管规定，哪些属于银行业金融机构自查发现案件的情形（）
A.在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件 B.在本机构组织的全面检查、专项检查或本机构内审监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索，经本机构负责人研究并采取后续措施发现的案件 C.在总行组织的全面检查、专项检查或总行内审、监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索，责成或会同该机构采取后续措施发现的案件 D.作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力，在作案行为未暴露前，主动向本机构坦白交待发现的案件
答案
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根据监管规定，下列哪些属于银行业金融机构自查发现案件的情形（）
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