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撞柜开户模式下,应在什么时候完成开户意愿核实()
单选题
撞柜开户模式下,应在什么时候完成开户意愿核实()
A. 正式开户前
B. 首次入账前
C. 预审核流程发起前
D. 账户启用前
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单选题
撞柜开户模式下,应在什么时候完成开户意愿核实()
A.正式开户前 B.首次入账前 C.预审核流程发起前 D.账户启用前
答案
多选题
开户机构核实企业开户意愿时,应使用的拍照、录音和录像功能,留存开户意愿核实记录,并上传业务系统作为账户资料保存()
A.手持终端 B.企业手机银行 C.微信小程序 D.门户网站
答案
主观题
开户意愿核实内容包括()
A.是否本单位意愿开户 B.法人或负责人对单位经营规模及业务背景是否清楚 C.法定代表人同一人是否注册多家企业 D.开立账户是否用于出售、转让、出借以及账户用途与经营范围是否匹配
答案
判断题
开户意愿核实不真实的,应当拒绝开户()
答案
多选题
对公客户开户,以下哪些情况需要核实客户开户意愿()
A.注册地和经营地均在异地 B.法定代表人或单位负责人对单位业务背景及经营规模不清楚 C.其他异常情况
答案
多选题
开户意愿核实内容包括哪些()
A.确有开户需要 B.授权经办人为企业客户工作人员 C.预留支付联系人信息 D.开户法人信息
答案
判断题
开户机构核实企业开户意愿时,应使用手持终端、企业手机银行等的拍照、录音和录像功能,留存开户意愿核实记录,并上传业务系统作为账户资料保存()
答案
单选题
同业银行结算账户在开户前已通过大额支付系统进行核实且由双人上门核实,对开户意愿进行了严格审核,开户完成后即可办理付款业务()
A.正确 B.错误
答案
单选题
范围核实应该在什么时候被完成:()
A.在项目的结束阶段 B.在项目的开始阶段 C.在项目的每个阶段 D.每一次计划编制的期间
答案
判断题
各机构为企业办理基本存款账户开户,须对企业法定代表人采取面对面核实或微信银行开户视频意愿核实方式进行开户意愿核查()
答案
热门试题
开户银行对同业存款银行开户意愿的真实性核实需同时通过和方式()
客户在我行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,负责识别客户身份、核实客户开户意愿与开户资料()
对公开户意愿可通过我行手机银行远程视频核实()
各机构为企业办理基本存款账户开户,须对企业法定代表人采取意愿核实方式进行开户意愿核查()
同业账户开户时至少通过哪两种方式对客户开户意愿的真实性进行核实()
企业出现以下哪些情形,银行和支付机构应当审慎开户,加强对单位开户意愿的核实()
开户意愿核实留存的视频资料内容应当包含以下内容()
对核实开户意愿的视频、音频等工作记录是否需要保存()
法人代表开户意愿核实目前可采取以下几种方式()
下列关于基本户法人开户意愿核实的表述正确的是()
核实开户意愿拍照时,法定代表人可以不入镜()
至少通过方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()
分行账务中心复审通过时,除客户临柜且开户资料完整的情形外,如经营机构尚未完成开户意愿电话核实、尽职调查并出具开户/变更意见书等任一工作的,账户开立后将被设置支付监管,待上述工作全部完成后,方可解除支付监管()
开户银行应当提高对同业开户的审核要求,至少采取下列几种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()
企业类客户开立单位银行结算账户,开户成功后什么时候可以办理业务()
单位申请变更,营业网点应重新开展客户身份识别,核实单位开户意愿,开展尽职调查()
开立同业账户应至少采取下列方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()
代理开户时,银行应联系被代理人核实是否本人意愿,以下哪些情况不予办理()
开立同业银行结算账户可以采取哪些方式存款银行开户意愿进行核实()
经进一步核实存在冒名或假名开户、非法人真实意愿开户、篡改企业人员信息等情况的,各分支机构应拒绝开户,并直接报告公安机关()
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