多选题

开户机构核实企业开户意愿时,应使用的拍照、录音和录像功能,留存开户意愿核实记录,并上传业务系统作为账户资料保存()

A. 手持终端
B. 企业手机银行
C. 微信小程序
D. 门户网站

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多选题
开户机构核实企业开户意愿时,应使用的拍照、录音和录像功能,留存开户意愿核实记录,并上传业务系统作为账户资料保存()
A.手持终端 B.企业手机银行 C.微信小程序 D.门户网站
答案
判断题
开户机构核实企业开户意愿时,应使用手持终端、企业手机银行等的拍照、录音和录像功能,留存开户意愿核实记录,并上传业务系统作为账户资料保存()
答案
判断题
核实开户意愿拍照时,法定代表人可以不入镜()
答案
单选题
企业出现以下哪些情形,银行和支付机构应当审慎开户,加强对单位开户意愿的核实()
A.单位注册地址不存在 B.虚构经营场所 C.注册地和经营地均在异地
答案
多选题
对以下风险程度较高的企业,应采取面对面的方式向法定代表人核实开户意愿并留存录音录像(“双录”)文件()
A.法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚 B.注册地和经营地均在异地 C.开户意愿可疑 D.其他我行认为存在异常开户情形的
答案
判断题
各机构为企业办理基本存款账户开户,须对企业法定代表人采取面对面核实或微信银行开户视频意愿核实方式进行开户意愿核查()
答案
多选题
各机构为企业办理基本存款账户开户,须对企业法定代表人采取意愿核实方式进行开户意愿核查()
A.面对面核实 B.微信银行开户视频 C.电话录音
答案
主观题
开户意愿核实内容包括()
A.是否本单位意愿开户 B.法人或负责人对单位经营规模及业务背景是否清楚 C.法定代表人同一人是否注册多家企业 D.开立账户是否用于出售、转让、出借以及账户用途与经营范围是否匹配
答案
判断题
开户意愿核实不真实的,应当拒绝开户()
答案
多选题
对公客户开户,以下哪些情况需要核实客户开户意愿()
A.注册地和经营地均在异地 B.法定代表人或单位负责人对单位业务背景及经营规模不清楚 C.其他异常情况
答案
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开户意愿核实内容包括哪些() 撞柜开户模式下,应在什么时候完成开户意愿核实() 经进一步核实存在冒名或假名开户、非法人真实意愿开户、篡改企业人员信息等情况的,各分支机构应拒绝开户,并直接报告公安机关() 开户银行对同业存款银行开户意愿的真实性核实需同时通过和方式() 客户在我行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,负责识别客户身份、核实客户开户意愿与开户资料() 为规范企业银行结算账户业务处理,确保开户意愿核实制度有效落实,根据《企业银行结算账户管理办法》等有关规定,核实录像要求包括() 金融机构应至少采取以下哪2种方式对同业机构开户意愿的真实性进行核实?() 开户行为企业开立基本存款账户的,应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并留存相关核实记录。可采取( )等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管。 企业开立除基本存款账户外的银行结算账户,由开户受理人员通过()核实、()核实或()核实的方式,与企业法人(单位负责人)核实开户意愿的真实性 开户行为企业开立基本存款账户的,应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并留存相关核实记录。柜面人员可采取( )等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管。 企业提出开立基本存款账户申请的,开户网点应采取有效措施向企业法定代表人核实开户意愿,可选择留存作为相关工作记录() 企业申请开立基本存款账户的,银行应当向核实企业开户意愿,并留存相关工作记录() 取消企业银行开户许可后,营业机构可采取等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体方式由营业机构根据客户风险程度选择() 对于企业客户申请开立基本存款账户的,开户行应指定()客户经理采用面对面、视频等方式与企业单位负责人核实开户意愿 对公开户意愿可通过我行手机银行远程视频核实() 对于企业客户申请开立基本存款账户的,开户行应采用面对面、视频等方式与企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,留存视频、音频等核实资料,具体核实方式由开户行根据客户风险程度选择() 代理开户时,银行应联系被代理人核实是否本人意愿,以下哪些情况不予办理() 开户意愿核实工作中留存的音频、视频资料,应当视同企业客户开户资料一并予以保存,保存期限为() 营业机构应当审核企业开户证明文件的、和合规性,开户申请人与开户证明文件所属人的,以及企业开户意愿的真实性() 不得在使用()设备的场所使用手机进行视频通话、拍照、上网、录音和录像
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