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某银行最近与某客户结束了长达8年的业务关系。该行应将该客户此前的财务数据与交易记录( )。
单选题
某银行最近与某客户结束了长达8年的业务关系。该行应将该客户此前的财务数据与交易记录( )。
A. 立即销毁
B. 退还给该客户
C. 卖给其他公司
D. 保存5年以上
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单选题
某银行最近与某客户结束了长达8年的业务关系,该行应将该客户的身份资料()
A.立刻销毁 B.退还给该客户 C.卖给其他公司 D.保存5年以上
答案
单选题
某银行最近与某客户结束了长达8年的业务关系。该行应将该客户此前的财务数据与交易记录( )。
A.立即销毁 B.退还给该客户 C.卖给其他公司 D.保存5年以上
答案
单选题
某银行刚结束了与某客户的业务关系,该银行应该将此前该客户的财务数据与交易信息()
A.立刻销毁 B.退还给该客户 C.卖给其它公司 D.保存5年以上
答案
单选题
某银行最近开展了信用签证和验资业务,这些业务属于()业务。
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答案
单选题
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,商业银行应当至少保存( )年。
A.一 B.三 C.五 D.十
答案
单选题
某商业银行未同客户协商,擅自为客户办理了一张银行卡,该行为违反了广银行与客户关系的原则之一,该原则是()
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答案
单选题
根据《反洗钱法》的规定,当银行与客户结束业务关系时,对于客户此前的开户资料与交易信息,银行应该( )。
A.立即销毁 B.退还给该客户 C.卖给其他公司 D.至少保存5年
答案
单选题
金融机构在与客户的业务关系结束后,应当至少保存客户的身份资料()年。
A.1 B.3 C.5 D.10
答案
单选题
某外资银行刚在中国注册了法人公司开办国内业务,该行尚未向人民银行申请开办银行汇票,工商银行客户经理小王在为其推介代理业务方案,下面哪项业务最不适合纳入方案()。
A.代理汇兑 B.代理签发银行汇票 C.代理兑付银行汇票 D.以上都可以纳入
答案
主观题
4、1973年1月,越南与美国签订了( ),结束了长达14年的越南战争。
答案
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客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保()年。
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
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法院持法定手续去某银行支行查询某贸易公司的存款状况,该行客户经理小刘因与该贸易公司保持良好的业务关系,闻讯后立即告知该贸易公司。此行为违反了银行业从业人员职业操守中关于( )规定。[ 2015年10月真题]
客户身份资料自业务关系结束当年或者一次XJ易记账当年计起至少保存8年()
客户身份资料自业务关系结束当年或者一次型交易记账当年计起至少保存8年()
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法院持法定手续去某银行分行查询某贸易公司的存款情况,该行客户经理小刘与该贸易公司保持良好的业务关系,闻讯后立即告知该贸易公司,此行为违反了银行业从业人员职业操守的()规定。
客户洗钱风险风险等级档案保存期限为从与客户业务关系结束当年计起,至少()年
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法院持法定手续到某银行支行查询某贸易公司的存款情况,该行某业务员因与该贸易公司保持着很好的业务关系,闻讯后立即告知该贸易公司,此行为违反了( )规定。
法院持法定手续到某银行支行查询某贸易公司的存款状况,该行某业务员因与该贸易公司保持着很好的业务关系,闻讯后立即告知该贸易公司,此行为违反了( )规定。
法院持法定手续到某银行支行查询某贸易公司的存款情况,该行某业务员因与该贸易公司保持着良好的业务关系,闻讯后立即告知该贸易公司,此行为违反了()规定。
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