单选题

负责真实性审核的人员在真实性审核环节选择客户类型为“同业”的且为()的,系统流转至分行金融机构部有权人员进行审批。

A. 新开客户号
B. 新开结算账号
C. 新开定期账号

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单选题
负责真实性审核的人员在真实性审核环节选择客户类型为“同业”的且为()的,系统流转至分行金融机构部有权人员进行审批。
A.新开客户号 B.新开结算账号 C.新开定期账号
答案
多选题
坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,包括的真实性()
A.开户文件 B.印鉴 C.开户申请人意愿 D.开户办理人身份 E.开户代理人意愿
答案
多选题
开户机构应坚持“了解你的客户”原则,加强企业开户真实性审核,以下属于真实性审核范畴的是()
A.开户文件的真实性 B.印鉴的真实性 C.开户申请人意愿的真实性 D.开户办理人身份的真实性
答案
单选题
对公客户开户必需的真实性审核包括()
A.资料和印鉴的真实性 B.开户申请人意愿的真实性 C.开户办理人员身份的真实性 D.以上都需要真实性审核
答案
单选题
负责做好客户的引导和管理,负责业务场景的真实性审核()
A.设备维护员 B.信息管理员 C.前端服务员 D.生产管理员
答案
单选题
客户无法通过真实性审核,或者无正当理由拒不提供真实性证明材料,银行应()
A.向工作组报告 B.向所在地外汇局报告 C.审慎为其办理业务 D.暂停为其办理业务
答案
多选题
严禁客户申用网络自主交易平台时,不对客户的真实性进行审核。其中,“真实性”应包括()
A.申用人意愿的真实性 B.代理人意愿的真实意愿 C.办理人身份的真实性
答案
单选题
()应对接入机构的身份真实性和电子签名真实性负审核责任
A.电子商业汇票系统运营者 B.中国人民银行 C.代理机构 D.接入机构
答案
多选题
前端服务岗负责做好客户的引导和管理,负责业务场景的真实性审核。审核要点包括()
A.客户办理业务时,前端服务岗人员应对客户身份进行审查,检查身份证照片与客户本人是否为同一人,确认业务场景的真实性。 B.对于需阅读协议的业务,前端服务员应引导客户阅读电子版协议,确认协议内容。 C.前端服务岗人员应审核确认业务申请书的客户户名、客户签名与身份证姓名是否一致,比对客户本人、身份证照片和联网核查照片是否一致,并进行指纹确认 D.交易完成后,前端服务岗人员应查看并提示客户业务处理结果,并将业务回执交予客户
答案
判断题
后台审核是指业务过程中,作业中心人员核实客户身份真实性的审核过程()
答案
热门试题
属于原始凭证审核真实性审核的内容包括() 审核原始凭证的真实性包括()。 外部评估报告的真实性审核包括() 在客户办理哪些业务时,需对客户业务发起的真实性、经办人员真实身份进行审核() 电子商业汇票系统运营者应对()的身份真实性和电子签名真实性负审核责任 严禁不按约定审核客户发起交易的真实性和情况() 各分支机构应坚持原则,严格开户真实性审核,包括开户资料和印鉴的真实性、开户单位法人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等() 超级柜台前端服务员负责业务场景的真实性审核。审核要点是()。 原始凭证真实性的审核内容包括() 证据真实性审查包括()等内容的审核。 原始凭证真实性的审核内容包括(  )。 统计资料的审核、签署人员应当负责其审核、签署的统计资料的真实性、准确性和()。 统计资料的审核、签署人员应对其审核、签署的统计资料的真实性、( )和完整性负责。 客户无法通过真实性审核,或者无正当理由拒不提供真实性证明材料,银行应暂停为其办理业务,并主动收集或要求客户提供更充分的真实性证明资料,直至确认交易真实、业务合规() 关于对客户资料真实性的审核,下列说法错误的是() 营业网点业务经办负责业务的前端操作,对所受理业务的真实性、合规性和业务依据的完整性负责;营业网点现场管理人员负责业务的现场审核,对所审核业务的真实性负责;远程授权人员负责业务的后端授权,对所授权业务的合规性和业务依据的完整性及真实性负责() 填制或取得原始凭证的人员,应当负责审核原始凭证的真实性、合法性。 填制或取得原始凭证的人员,应当负责审核原始凭证的真实性、合法性。 填制或取得原始凭证的人员,应当负责审核原始凭证的真实性、合法性() 统计资料的审核、签署人员应当对其审核、签署的统计资料的真实性和完整性负责。( )
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