登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
职业技能
>
银行岗位
>
反洗钱
>
中国人民银行于()年成立了反洗钱局。
单选题
中国人民银行于()年成立了反洗钱局。
A. 2001
B. 2002
C. 2003
D. 2008
查看答案
该试题由用户232****89提供
查看答案人数:36719
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户232****89提供
查看答案人数:36720
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
中国人民银行于()年成立了反洗钱局。
A.2001 B.2002 C.2003 D.2008
答案
单选题
中国人民银行于()年成立了反洗钱监测分析中心。
A.2002 B.2003 C.2004 D.2008
答案
判断题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
答案
多选题
中国人民银行的反洗钱职责包括()
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 E.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
答案
主观题
简述中国人民银行的反洗钱职责?
答案
多选题
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充()
A.组织.协调全国的反洗钱工作 B.负责反洗钱的资金监测 C.制定金融机构反洗钱规章 D.监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E.在职责范围内调查可疑交易活动
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
A.对 B.错
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
答案
多选题
中国人民银行的反洗钱职责主要有()。
A.组织协调全国的反洗钱工作 B.接收并分析人民币外币大额交易和可疑交易报告 C.健全反洗钱内控制度 D.在职责范围内调查可疑交易活动 E.负责反洗钱的资金监测
答案
多选题
中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。
A.组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测 B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制定的要求 C.机构定期通报反洗钱工作情况 D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 E.制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
答案
热门试题
简述中国人民银行法定的反洗钱职责。
中国人民银行反洗钱监督管理职责有()
中国人民银行主管反洗钱行政工作()
下列属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
中国人民银行的反洗钱职责主要有()
中国人民银行的反洗钱职责主要有()
中国人民银行正式设立反洗钱局的时间是2003年9月()
中国人民银行于2003年成立了反洗钱局,开始承担原由公安部负责的中国反洗钱工作的协调职责,建立健全由()个成员单位组成的反洗钱工作部际联席会议机制以及金融监管部门反洗钱协调机制
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则()
中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容?
中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为()
下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。??
中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。
根据《金融机构反洗钱规定》的要求,下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP